Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 14, 2017

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-070

深圳同兴达科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况：

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资 子公司南昌同兴达精密光电有限公司（名称暂定，以下简称“同兴达光电”）， 注册资金为3 亿元人民币。用来实施摄像头模组、生物识别模组项目，以完善公 司在光电显示领域的产品布局，提升公司的综合性竞争力。

2、董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2017 年8 月3 日以 电邮形式发出，董事会于2017 年8 月14 日召开，会议应参加表决董事7 名，实 际参加表决董事7 名，表决结果以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过本议案。 本议案还需要提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

• 二、对外投资设立子公司的基本情况

1、出资方式：以现金方式出资；

2、资金来源：公司自有及自筹资金；

3、投资方的基本情况：

企业名称：深圳同兴达科技股份有限公司；

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

企业住所：深圳市龙华区龙华街道工业东路利金城科技工业园3#厂房4 楼； 企业类型：股份有限公司；

法定代表人：万锋；

注册资本：10067.3984 万元人民币；

主营业务：电子产品的技术开发、生产及销售；国内商业、物资供销业，货 物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置 审批项目）；

4、标的公司基本情况：

公司名称：南昌同兴达精密光电有限公司（暂定，具体以工商核定为准）； 企业类型：有限责任公司；

住所：江西省南昌市经济技术开发区南昌光电信息产业园（暂定）；

法定代表人：万锋；

注册资本：30,000 万元人民币；

投资人的投资规模和持股比例：由公司出资3 亿元人民币独资设立，持股比 例100%；

同兴达光电的经营范围： 光学元器件、光电信息产品的研发、生产、销售 和技术服务；光学元器件、光电信息产品生产设备租赁；精密模具的制造和加工； 光电信息产品生产、检测设备的批发、零售。（依法须经审批的项目，经相关部 门审批后方可开展经营活动）（暂定）

5.项目情况

项目名称：南昌同兴达精密光电有限公司（暂定，具体以工商核定为准） 项目的具体内容：主营摄像头模组、生物识别模组的研发生产和销售。

投资总额及进度：待股东大会审议通过后启动本次3 亿项目投资资金。未来 根据项目进度会持续性追加投资资金，由公司进行筹集并逐步投入。

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的：

本次设立同兴达光电实施摄像头模组、生物识别模组项目，主要是为了展开 公司在光电领域的产品布局，完善公司产品结构，发挥产品综合性竞争力，进一 步完善产业链，提升公司在消费电子领域的产业优势，更好的把握行业变革和技 术升级带来的新机遇。

2、对公司的影响

同兴达光电的设立有利于完善公司在光电领域的产品布局，优化产品结构， 公司未来经营发展，符合公司战略投资规划及利益。

3、存在的风险

本次投资新设子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产 生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可 能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策 和措施进行防范和控制。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017 年8 月14 日

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