Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 7, 2021

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2021-068

深圳同兴达科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同兴达”)于 2021 年8 月27 日书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会 第十三次会议的通知。本次会议于2021 年9 月7 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席 朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议：

一、审议并通过了《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励 对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。激励 对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。其作为本次激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）

同兴达（TXD）

2、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授 限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条 件已经成就。

3、本次激励计划的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关 授予日的规定。

综上，监事会认为公司2021 年限制性股票激励计划的授予条件已经 成就，同意将授予日确定为2021 年9 月7 日，按13.07 元/股的授予价 格向符合条件的14 名激励对象授予697,600 股限制性股票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 同时发布的《公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号： 2021-066）

表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

二、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2021 年9 月7 日