Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 14, 2021

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2021-038

深圳同兴达科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月31 日以 通讯方式向各位监事发出公司第三届监事会第九次会议通知。会议于2021 年6 月11 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，会 议由监事会主席朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，并 同意提交公司股东大会审议。

经审核，监事会成员一致同意公司本次募集资金变更。公司本次变更募集资 金投资项目“年产6000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目”的实施方式， 是基于项目实际情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内 容、实施主体、实施地点的变更。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司 及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目实 施方式的公告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

表决结果：赞成3 票；弃权0 票；反对0 票。

二、审议通过了《公司对全资子公司增资的议案》，并同意提交公司股东

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）

同兴达（TXD）

大会审议。

鉴于公司全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴 达”） 业务发展迅速，为优化赣州同兴达的资产负债结构，进一步增强其经营 实力，公司拟对其进行增资800,000,000.00 元。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于对外投资的公告》，全文详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》及《中国证券报》。

表决结果：赞成3 票；弃权0 票；反对0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2021 年6 月11 日