Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 13, 2019

深圳同兴达科技股份有限公司独立董事

对第二届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见

我们于2019 年 12 月1 日收到深圳同兴达科技股份有限公司(“公司”)拟 于2019 年12 月12 日召开第二届董事会第三十六次会议(“本次会议”)的通知 及相关会议资料, 我们对本次会议相关事项进行了认真审阅,与公司相关人员进 行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 同兴达科技股份有限公司章程》、《深圳同兴达科技股份有限公司董事会议事规 则》及《深圳同兴达科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定, 我们作 为公司的独立董事, 就提交公司第二届董事会第三十六次会议审议的相关事项 予以事前认可。我们认为:

钟小平先生、梁甫华先生增资扩股南昌同兴达精密光电有限公司（以下简称 “南昌光电”），本次增资完成后将大幅度降低南昌光电的资产负债率，提升资本 实力。本次增资资金将全部用于南昌光电生产运营及相关项目建设，为南昌光电 未来高速发展打下坚实的基础。符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所 股票上市规则》等的相关规定，增资定价客观、公允，符合公司及中小股东的利 益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。

本次交易涉及关联交易，在公司董事会审议有关议案时，关联董事需回避表 决。

综上，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第三十六次会议审议。

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