Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 7, 2019

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-086

深圳同兴达科技股份有限公司关于

第二届董事会第三十四次会议决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年11 月6 日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第二届董事会第三十四次会议， 于2019 年11 月7 日在指定信息披露媒体上刊登了《深圳同兴达科技股 份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号： 2019-079），审议通过了“议案六、《关于取消2019 年度第三次临时股 东大会部分提案的议案》”，由于工作人员疏忽，未对该议案的表决情 况进行披露，现对该议案的表决情况补充说明如下：

六、审议通过了《关于取消2019 年度第三次临时股东大会部分提案 的议案》。

公司于2019 年10 月27 日召开了第二届董事会第三十三次会议，审 议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2019 年 度非公开发行股票预案的议案》等议案。鉴于公司实际控制人、董事长、 总经理万锋先生及公司实际控制人、副董事长钟小平先生的对公司本次 非公开发行股票认购股份份额有所调整，与此相关的议案均需修订，董 事会同意2019 年第三次临时股东大会取消审议原《关于公司非公开发行 股票方案的议案》、《关于公司2019 年度非公开发行股票预案的议案》、 《关于批准与万锋先生、钟小平先生签署附条件生效的股份认购协议的 议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提 请股东大会批准万锋、钟小平先生免于以要约方式增持公司股份的议案》，

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）

同兴达（TXD）

除以上议案外，第二届董事会第三十三次通过的需要上股东大会的会议 议案，继续提交2019 年第三次临时股东大会审议。 由于万锋、钟小平系 关联董事，故回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

除上述内容外，原公告的其他内容不变，由此给广大投资者造成的 不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

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2019 年11 月7 日

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