Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 22, 2019

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-043

深圳同兴达科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年7 月11 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第二十五次 会议的通知。本次会议于2019 年7 月22 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席朱长隆 先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如 下决议：

一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划首次授予设定 的第二个解除限售期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市公司 股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （简称“《激励计划》”）和《2017年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象 的解除限售资格合法、有效，同意公司对26名激励对象解除限售期 2,336,992股限制性股票进行解除限售。

表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对0 票；回避0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

二、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）

同兴达（TXD）

票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予 设定的第一个解除限售期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市 公司股权激励管理办法》、《激励计划》和《2017年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核 查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对3名激励对象解除 限售期432,000股限制性股票进行解除限售。

表决结果：赞成：2 票；弃权：0 票；反对：0 票，回避：1 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

三、审议通过了《2017 年限制性股票激励计划首次及预留部分授予 限制性股票解除限售期解除限售名单的议案》。

根据公司的《激励计划》、《 2017 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》等相关规定，公司2017 年限制性股票激励计划首次授予设定 的第二个解除限售期解除限售的条件，及预留部分授予股权激励对象的第一个解 除限售期解除限售的条件均已成就，根据公司2017 年第二次临时股东大会 的授权，同意公司办理2017 年首次及预留部分授予的限制性股票中符合 解除限售条件部分的股票解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励 对象共计29 人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其 作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

表决结果：赞成：2 票；弃权：0 票；反对：0 票，回避：1 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）

同兴达（TXD）

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