Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 5, 2019

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-037

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年5 月24 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十九次 会议的通知。本次会议于2019 年6 月5 日在公司会议室以现场及通讯相 结合方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长 万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》。

深圳同兴达科技股份有限公司为优化公司管理架构，公司拟将持有的全资子 公司赣州市同兴达光电科技有限公司的100%股权划转至赣州市同兴达电子科技 有限公司，划转后赣州市同兴达光电科技有限公司变更为公司全资孙公司。

《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对0 票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2019 年6 月5 日

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