Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 2, 2019

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-002

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年12 月 22 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十六 次会议的通知。本次会议于2019 年1 月2 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长万锋先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如 下决议：

一、审议通过了《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股 孙公司的议案》。

为了拓展海外业务，加大海外市场推广力度，加强公司与上下游间的联系， 实现公司全球化战略布局，公司下属全资子公司同兴达（香港）贸易有限公司（以 下简称“香港同兴达”）拟使用自有资金与Vsun Mobile Private Limited（以 下简称“Vsun Mobile”）共同在印度设立公司TXD (India) Technology Co.,Ltd. （暂命名）（以下简称“印度同兴达”），注册资本为12,000 万人民币。其中： 香港同兴达拟出资7,800 万元人民币，占印度同兴达注册资本的65%，Vsun Mobile 拟出资4,200 万元人民币，占印度同兴达注册资本的35%。

《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的公告》与本公告 同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）

同兴达（TXD）

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对0 票。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理印度孙公司工商 登记的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

提请股东大会授权公司董事会办理本次公司投资设立印度孙公司工商登记 备案的相关事宜，本次授权的具体内容包括：

1、代表公司与合作方签订有关协议，签署相应法律文件；

• 2、向国内外有关部门办理审批备案、注册登记等手续；

• 3、根据国内外有关部门的规定和要求，在必要时对有关申请文件做出相应

• 的非实质性的修改及签署相关文件；

4、其他与印度孙公司登记注册相关的具体事宜。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2019 年1 月18 日下午14:30 以现场与网络相结合的方式召开 公司2019 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2019 年1 月2 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==