Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 17, 2018

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-070

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年8 月6 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十九次会 议的通知。本次会议于2018 年8 月17 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席朱长隆先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决 议：

一、审议通过了《关于修改公司<2017 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：本次修改公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要中部分条款，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次修改激励计划合法、合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、 法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有 效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对0 票；回避0 票。

二、备查文件

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司 监事会

2018 年8 月17 日

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