Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 3, 2018

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-050

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年6 月21 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十八次会 议的通知。本次会议于2018 年7 月3 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长万锋先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成 如下决议：

一、审议通过了《关于设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司的 议案》，并同意提交股东大会审议。

为了实施触控显示一体化模组、3D 盖板及全面屏项目，优化公司的产业链， 垂直整合，为客户提供“一站式”解决方案, 同时提升消费性电子5G 相关产品 的规模化供应能力，增强公司的盈利能力，提高抗风险水平和强化自身的综合性 竞争力，拟设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司（名称暂定），注册 资金为2 亿元。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

二、审议通过了《关于深圳同兴达科技股份有限公司注册资本及章

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

程变更的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司于2018 年5 月17 日召开第二届董事会第十七次会议，通过了 《关于公司2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，2018 年5 月29 日限制性股票正式上市，注册资本由201,347,968 元增加至 202,787,968 元；股本总额由201,347,968 股增加至202,787,968 股。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

三、 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登 记的议案》，并同意提交股东大会审议。

因公司注册资本、股本总额等有变化，需要办理相应的工商变更手续。特提 请本次股东大会授权股份公司董事会办理本次股份公司工商登记备案的相关事 宜，本次授权的具体内容包括：

1、向公司登记机关提交申请文件，办理股份公司变更的工商登记注册手续；

2、根据公司登记机关的规定和要求，在必要时对有关申请文件做出相应的 非实质性的修改及签署相关文件；

3、其他与股份公司变更登记注册相关的具体事宜。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

四、审议通过了《关于2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，并同意提交股东大会审议。

为提升整体资金的使用效率和收益水平，合理利用暂时闲置自有资金为公司 股东谋取更多的投资回报，同时有效控制风险，公司及子公司拟以循环使用方式 、 余额不超过人民币3 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。在保证正常经营、 资金安全和确保流动性的前提下，利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的理财产品。独立董事、监事会对本议案发表了意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

五、审议通过了《关于2018 年公司向全资子公司提供担保额度议案》， 并同意提交股东大会审议。

为保证公司全资子公司2018 年项目顺利开展，开拓市场，提高市场占有率， 公司拟为赣州市同兴达电子科技有限公司2018年担保额度提高到130,000万元， 主要用于赣州同兴达日常生产经营担保、授信额度担保等，担保期限不超过3 年，为连带责任担保。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司2018 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

七、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018 年7 月3 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==