Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 28, 2018

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-029

深圳同兴达科技股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司 监事会主席陈小军先生书面辞职报告，陈小军先生由于工作调动原因申 请辞去公司监事会主席，陈小军先生辞去公司监事会主席职务后，仍在 公司担任显示触摸事业群制造一部总经理职务。在此，公司监事会对陈 小军先生在任职监事会主席期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

由于陈小军先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3 名，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，陈小军先生在公司 召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事会主席职务。为了保证 公司监事会工作的正常进行，公司监事会提名张志刚先生为公司第二届 监事会监事候选人，并经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，同意 张志刚先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自2017 年年度股东大 会审议之日起至第二届监事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。监事会监事候选人张志刚先生的简历详 见本公告附件1。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会 2018 年2 月28 日

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

附件1：监事会监事候选人

张志刚： 男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 2004-2006 年任棠裕（东莞）电子有限公司品质工程师，2006-2009 年任 深圳市宇顺电子股份有限公司品质主管，2009-2014 年任深圳嘉泰宏集团 品质经理，制造经理，业务经理等职务，2014 年11 月至今任职于深圳同 兴达科技股份有限公司销售经理。

截至目前，张志刚先生持有本公司股份400 股。张志刚先生与公司 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以 上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

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