Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 29, 2018

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-007

深圳同兴达科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年1 月18 日以电子邮件及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十二 次会议的通知。本次会议于2018 年1 月29 日在公司多媒体会议厅以现 场方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司向银 行贷款的议案》

公司全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司因业务发展及经营管理的需 要，拟向江西银行南昌南开支行申请 10,000 万元人民币的贷款，期限为一年， 主要用于购买南昌同兴达精密光电有限公司固定资产，该贷款最终以银行实际审 批金额为准。同时，公司实际控制人万锋、李锋夫妇，公司董事梁甫华及其配偶 龚南莲拟为上述贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对0 票；鉴于公司董事长万锋先生、 董事梁甫华先生为本事项的关联方，因此，上述两名董事回避了表决。

二、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018 年1 月29 日

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