Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 30, 2017

深圳同兴达科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》等相关法律、法规 和规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为深圳同兴达科技股份有限公司的 独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就以下事 项发表独立意见：

一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）， 以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对 外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

我们认为：报告期内，公司不存在其他控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。同时，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、 股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况。

二、关于《公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的独立意见

经核查，公司 2017 年上半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募 集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、关于公司会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更时执行财政部的通知要求，变更后的会计政策符合相 关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全

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体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

四、关于公司2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见

经仔细审阅该议案及公司2017 年半年度财务报告等材料并就有关情况进行 了询问，我们认为，为了促进公司的持续发展，与所有股东分享公司发展的经营 成果，公司董事会拟定的2017 年半年度利润分配与资本公积转增股本预案充分 考虑了公司所处的市场格局、行业特点、自身业务情况、盈利水平、实际资金需 求及未来发展投入等多方面因素，符合公司实际情况。该预案符合相关法律、法 规及公司《章程》的规定，既能实现公司对投资者合理的投资回报，有效保障了 股东特别是中小股东的利益，同时又能兼顾公司长远和可持续发展需要，有利于 公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

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（本页无正文，为《深圳同兴达科技股份有限公司独立董事关于公司第二届 董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事 ：

朱 岩 胡振超 孟晓俊 2017 年 8 月30 日

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