Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 7, 2017

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-056

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同兴达”)于 2017 年6 月27 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事 会第五次会议的通知。本次会议于2017 年7 月7 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议：

一、审议通过了《关于变更研发中心建设募投项目实施主体及实施地点的 议案》。

经审议，董事会同意公司将研发中心建设募投项目实施主体由“赣 州市同兴达电子科技有限公司”变更为“同兴达”，实施地点由“赣州开 发区宝福路以东、赣通大道以南”变更为“深圳市龙华区工业东路利金 城科技工业园厂房”。

《关于变更研发中心建设募投项目实施主体及实施地点的公告》详 见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017 年7 月7 日

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