Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

深圳同兴达科技股份有限公司 2016 年董事会工作报告

各位董事：

2016 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积 极推动公司各项业务发展，公司成功在深圳证券交易所中小板上市，并实现了良 好的业绩增长。现将公司董事会2016 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开8 次会议，审议通过了担保等重大事项，履行了 董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下：

1、2016 年1 月30 日，公司以现场表决的方式召开第一届董事会第十五次 会议，审议通过了公司《关于本次公开发行摊薄即期回报情况及相关填补措施的 议案》、《关于<公司董事、高级管理人员、实际控制人对公司本次公开发行摊薄 即期回报采取填补措施的承诺>的议案》、《关于召开公司2016 年第一次临时股东 大会的议案》等3 项议案。

2、2016 年2 月26 日，公司以现场表决的方式召开第一届董事会第十六次 会议，审议通过了公司《关于公司以2015 年12 月31 日为基准日的三年（报告 期）财务会计报告的议案》、《关于审议<公司2015 年度董事会工作报告>的议案》、 《关于审议<公司2015 年度利润分配预案>的议案》、《关于审议<公司2016 年度 继续聘请瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构及支付其报酬>的议案》、 《关于审议<召开2015 年年度股东大会>的议案》等5 项议案。

3、2016 年3 月7 日，公司以现场表决的方式召开第一届董事会第十七次会 议，审议通过了公司《关于公司向中国银行申请5000 万元授信额度并由公司提 供担保及控股股东、实际控制人及赣州同兴达提供关联担保的议案》、《关于公司 向中国银行申请6000 万元授信额度并由控股股东、实际控制人及赣州同兴达提 供关联担保的议案》、《关于提请召开公司2016 年第二次临时股东大会的议案》 等3 项议案。

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4、2016 年4 月29 日，公司以现场表决的方式召开第一届董事会第十八次 会议，审议通过了公司《关于延长本次发行上市有关决议有效期的议案》、《关于 提请股东大会继续授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关 事宜的议案》、《关于公司向建设银行申请5 亿元最高授信额度并由控股股东、实 际控制人提供关联担保的议案》、《关于公司向建设银行申请1.25 亿元最高授信 额度并由控股股东、实际控制人及赣州同兴达提供关联担保的议案》、《关于提请 召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案》等5 项议案

5、2016 年7 月1 日，公司以现场表决的方式召开第一届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于公司向民生银行申请6000 万元最高授信额度并由控股股 东、实际控制人及赣州同兴达提供关联担保的议案》、《关于提请召开公司2016 年第四次临时股东大会的议案》等2 项议案。

6、2016 年8 月23 日，公司以现场表决的方式召开第一届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于公司以2016 年6 月30 日为基准日的三年又一期（报告 期）财务审计报告的议案》。

7、2016 年11 月16 日，公司以现场表决的方式召开第一届董事会二十一 次会议，审议通过了公司《关于通过瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）编制公 司及下属子公司以2016 年6 月30 日为基准日的三年一期（报告期）审计的议案》、 《关于公司2016 年1 月1 日至2016 年10 月31 日财务审阅报告的议案》、《关于 公司2016 年度核销部分应收账款的议案》3 项议案。

8、2016 年12 月16 日，公司以现场表决的方式召开第一届董事会二十二次 会议，审议通过了公司《关于公司盈利预测的编制基础、基本假设及主要会计政 策一致性的议案》1 项议案。

（二）董事会各专门委员会会议情况

1、战略委员会会议情况

本报告期内，董事会战略委员会召开了一次会议，具体情况如下：

2016 年1 月12 日，公司召开了第一届董事会战略委员会第三次会议，审议 通过了《2016 年公司经营发展目标的议案》。

2、提名委员会会议情况

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本报告期内，董事会审核委员会召开了一次会议，具体情况如下：

2016 年1 月12 日，公司召开了第一届董事会提名委员会第三次会议，审议 通过了《2015 年同兴达董监高任职情况及工作报告的议案》，对2015 年公司董 事，监事以及高级管理人员在任职期间的工作报告予以审议，同意提交董事会审 议。

3、薪酬与考核委员会会议情况

本报告期内，董事会提名与薪酬委员会召开了一次会议，具体情况如下： 2016 年1 月12 日，公司召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议， 审议通过了《2016 年同兴达董监高薪酬方案》的议案。

4、审计委员会会议情况

本报告期内，董事会审计委员会召开了六次会议，具体情况如下：

2016 年2 月20 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第八次会议，听取 并审计《公司以2015 年12 月31 日为基准日的三年财务会计报告的议案》。

2016 年3 月3 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第九次会议，审议 通过了《公司向中国银行申请5000 万元授信额度并提供担保的议案、审议公司 向中国银行申请6000 万元授信额度并提供担保的议案》。

2016 年4 月25 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十次会议，审议 通过了《审议公司向建设银行申请5 亿元最高授信额度并由提供担保、审议公司 向建设银行申请1.25 亿元最高授信额度并提供担保的议案》。

2016 年6 月27 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十一次会议，审 议通过了《公司向民生银行申请6000 万元最高授信额度并提供关联担保的议 案》。

2016 年8 月19 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十二次会议，审 议通过了《2016 年6 月30 日为基准日三年一期财务会计报告的议案》。

2016 年11 月12 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十三次会议， 分别审议通过了《2016 年1 月1 日--2016 年10 月31 日财务审阅报告的议案》、 《核销公司2016 年度应收账款的议案》等议案。

（三）完善公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

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有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度， 以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开， 各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、 公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；董事会认真履行自身职责， 监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了 内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事 和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和 高级管理人员的责任意识和履职能力。

公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋 激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，取得了较好的经营业绩。 二、2016 年公司事项回顾

1.经营业绩方面，2016 年实现营业收入2,800,766,966.65 元，净利润 97,647,830.06 元，2015 年营业收入 2,019,076,971.54 元，净利润 70,343,372.55 元。营业收入增长幅度38.72%，净利润增长幅度38.82%。

1. 2016 年是公司在资本市场最为重要的一年，最为关键的一年，又是最为 欣慰的一年。2016 年12 月30 日公司股票首次公开发行申请通过中国证监会审 核批准，并于2017 年1 月25 日在深圳证券交易所中小板成功实现挂牌交易。这 是公司发展的阶段性成功，也是公司一个新的发展创新的起点。

3.行业发展方面，2016 年整体行业因TFT 面板供应缺料导致原材料价格大 幅上涨，同时拉动整体LCM 模组配件价格大幅上扬。行业内部继续深度资源整合， 在外围市场的强大竞争情势下小微企业和部分中型企业继续退出行业，中大型和 超大型企业继续诞生并迅速发展。原材料价格大幅并持续性长期上涨，行业主体 各自的产品结构持续性优化，新技术新产品的研发投入继续增加，通过资源深度 的调整配置，在产品、技术、团队、管理、渠道等各因素中，各主体进一步形成 自己的核心竞争力优势。

4.市场营销方面，公司坚持中高端产品策略，聚焦价值客户，稳定并扩大现

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有市场占有率，积极开发新产品。一方面，公司加大了对现有ODM 客户的深度合 作，争取了更多大项目份额；另一方面，把已有的一线品牌客户直接合作业务量 逐步增大，同时新开拓了魅族、奇酷等国内外一线品牌客户。对华为HD 以上项 目取得突破，出货量增大。公司参加行业展会推广活动，提升了公司品牌知名度 和美誉度。

5.技术研发方面，公司在加强前瞻性技术研究的同时，大力突破与推广先进 应用技术。在现有提升方面，在适应客户要求、可靠性、质量方面进行提升性研 发。在新产品技术方面，在AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、3D 显示、指纹识别模组等产品技术上加大投入力度，并获得市场和客户的认可。在 内部效率提升方面，对工艺方法、测试系统、检验技术等进行了完善改进。公司 的专利申请数量及质量得到进一步提升。

6.质量与客服方面，公司进一步加强品质规划与管控，在公司内部强化质量 文化建设；树立面向未来的质量文化，重塑思想，实现整体价值最大化。2016 年，公司在支持多家客户新产品首发的同时，产品质量持续平稳提升，在多个品 牌客户端质量排名前列，并获得诸多客户奖项。

7.企业文化与人才培养方面，不断追求卓越的品质和服务，为顾客创造价值 的经营理念。执行以结果为导向的持续性改进的管理方针。践行以人为本、以诚 为业的人才战略。贯彻利益共享，共同进步、创新共进、众志成城的团队精神。 时刻关注每一位伙伴的成长，尊重员工、关爱员工、提升员工，公司通过丰富多 彩的员工集团活动，创建出优秀的企业文化氛围。实现了让公司与员工一起共建 共享，共同进步。

三、2017 年工作重点

1.2017 年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2017 年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。公司将以“创新发 展”为战略主题，加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势。在业务 上专注移动智能终端显示业务，积极进入新市场，开发新技术；在创新上通过管 理创新、商业模式创新、技术创新等实现变革创新，有效支撑公司经营目标实现。

2.在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关 要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东

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大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基 础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行 有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运 作水平更上一个新的台阶。

3.在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、 规范化。

4.在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按 照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加 强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业 的风险防范能力。

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会

2017 年4 月 24 日

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