Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

深圳同兴达科技股份有限公司

独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作 为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审 查了公司第二届董事会第二次会议的相关资料，并就有关问题向公司管理层及有 关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对现骨干事项发表独立意见如下：

一、关于 2016 年年度利润分配预案的独立意见

经大华会计师事务所审计,2016 年度实现的合并报表净利润为 97,647,830.06 元，母公司净利润36,140,923.56 元。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，扣除提取的法定盈余公积金3,614,092.36 元后，加上年 初未分配利润156,949,786.02 元，2016 年末母公司累计未分配利润 189,476,617.22 元，资本公积124,357,609.20 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相 关规定，以公司现有总股本96，000,000 股为基数，向全体股东每10 股派现金 红利1 元(含税)，送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。

经核查，我们认为：2016 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符 合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，有利于公司的持续稳定 健康发展，同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

二、关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度体系， 符合现代企业的管理要求，真实完整地反映了公司的财务、资产情况；

经核查，我们认为：公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，符合国家有关法律、行政法 规和部门规章的要求，全体独立董事对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》 无异议。

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三、关于公司内部控制规则落实自查表（ 2016 年度）的独立意见

经核查，我们认为：公司内部控制规则自查报告真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。

四、关于调整公司独立董事 2017 年薪酬的独立意见

经核查，我们认为：公司独立董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的 薪酬水平，结合公司的实际经营调整的，相关审议、表决程序合法有效，不存在 损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定， 同意该薪酬方案。

五、关于 2017 年董事、高级管理人员薪酬的独立意见

经核查，我们认为 2017 年公司董事、高级管理人员的薪酬方案能有效激励 公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，促进公司经营业绩有效提升与可持 续发展，符合公司现状要求，同意该薪酬方案。

六、关于公司 2017 年向全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司提供担 保额度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次为全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司 提供连带责任担保，主要是为了满足公司子公司日常正常生产经营的需要，该担 保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

七、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机 构的独立意见

经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘任本公司审 计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务， 同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告 的审计机构。

（以下无正文，下接签字页）

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（本页无正文，为深圳同兴达科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二 次会议相关事项的独立意见的签署页）

独立董事：

朱 岩 胡振超 孟晓俊 年 月 日

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