Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

深圳同兴达科技股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

本人自担任深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以 来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企 业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和 要求，在工作中尽职尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2016 年任职期间的履职 情况报告如下：

一、2016 年度出席董事会及股东大会的情况

2016 年度，公司共召开 8 次董事会会议、5 次股东大会会议。董事会、股 东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序，会议决议合法有效。

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时 出席了8 次董事会会议。认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充分 发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本 人对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。

二、2016 年度发表独立董事意见情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2016 年 度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立 判断立场，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、2016 年 2 月 16 日在公司召开的第一届董事会第16 次会议上对《关于 公司以2015 年12 月31 日为基准日的三年（报告期）财务会计报告议案》、《关 于审议<公司2015 年度利润分配预案>的议案》、《关于审议<公司2016 年度继续 聘请瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构及支付其报酬>的议案》发表了 独立意见。

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2、在 2016 年3 月 7 日在公司召开的第一届董事会第17 次会议上对《关 于公司向中国银行申请5000 万元授信额度并由公司提供担保及控股股东、实际 控制人及赣州同兴达提供关联担保的议案》、《关于公司向中国银行申请6000 万 元授信额度并由控股股东、实际控制人及赣州同兴达提供关联担保的议案》发表 了独立意见。

3、在 2016 年4 月 29 日在公司召开的第一届董事会第18 次会议上对《关 于公司向建设银行申请5 亿元最高授信额度并由控股股东、实际控制人提供关联 担保的议案》、《关于公司向建设银行申请1.25 亿元最高授信额度并由控股股东、 实际控制人及赣州同兴达提供关联担保的议案》发表了独立意见。

4、在 2016 年7 月 1 日在公司召开的第一届董事会第19 次会议上对《关 于公司向民生银行申请6000 万元最高授信额度并由控股股东、实际控制人及赣 州同兴达提供关联担保的议案》发表了独立意见。

1. 2016 年8 月23 日在公司召开的第一届董事会第20 次会议上对《关于公 司以2016 年6 月30 日为基准日的三年又一期（报告期）财务审计报告的议案》 发表了独立意见。

6.2016 年11 月16 日在公司召开的第一届董事会第21 次会议上对《关于公 司2016 年1 月1 日至2016 年10 月31 日财务审阅报告的议案》发表了独立意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，2016 年按照公司 《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬委员会实施细则》，主要工作情况 报告如下：

（一） 报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》，根 据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的 选择标准和程序、以及董事会的规模和构成。

（二） 报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会 议事规则》，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效 考评，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

四、培训和学习情况

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2016 年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，不断提高自身的 履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对 公司和投资者合法权益的保护能力。

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与 勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职 责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事： 胡振超 2017 年 4 月24 日

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