Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

深圳同兴达科技股份有限公司

独立董事述职报告

孟晓俊

作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年度，本人遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、 法规以及公司制度的规定，认真履行职责。自担任公司独立董事以来，本人积极 参加公司股东大会及董事会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对重大事项 发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益勤勉地开展工作。现将本人2016 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016 年度，本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读 了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时， 充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。

姓名	应参加董事会次数	现场出席	委托出席	缺席
孟晓俊	8	8	0	0

二、发表独立意见情况

2016 年度，本人恪尽职守，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表 独立意见如下：

1、2016 年 2 月 16 日在公司召开的第一届董事会第16 次会议上对《关于 公司以2015 年12 月31 日为基准日的三年（报告期）财务会计报告议案》、《关 于审议<公司2015 年度利润分配预案>的议案》、《关于审议<公司2016 年度继续 聘请瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构及支付其报酬>的议案》发表了 独立意见。

2、在 2016 年3 月 7 日在公司召开的第一届董事会第17 次会议上对《关于公 司向中国银行申请5000 万元授信额度并由公司提供担保及控股股东、实际控制 人及赣州同兴达提供关联担保的议案》、《关于公司向中国银行申请6000 万元授 信额度并由控股股东、实际控制人及赣州同兴达提供关联担保的议案》发表了独

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立意见。

3、在 2016 年4 月 29 日在公司召开的第一届董事会第18 次会议上对《关于公 司向建设银行申请5 亿元最高授信额度并由控股股东、实际控制人提供关联担保 的议案》、《关于公司向建设银行申请1.25 亿元最高授信额度并由控股股东、实 际控制人及赣州同兴达提供关联担保的议案》发表了独立意见。

4、在 2016 年7 月 1 日在公司召开的第一届董事会第19 次会议上对《关于公 司向民生银行申请6000 万元最高授信额度并由控股股东、实际控制人及赣州同 兴达提供关联担保的议案》发表了独立意见。

1. 2016 年8 月23 日在公司召开的第一届董事会第20 次会议上对《关于公司以 2016 年6 月30 日为基准日的三年又一期（报告期）财务审计报告的议案》发表 了独立意见。

发表了独立意见。

6.2016年11月16日在公司召开的第一届董事会第21次会议上对《关于公司2016 年1 月1 日至2016 年10 月31 日财务审阅报告的议案》发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用现场参加会议的 机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，积极主 持并推进公司董事会审计委员会和提名委员会的工作；通过电话和邮件等方式， 与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及 市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态.

四、保护投资者权益的相关工作

2016 年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善 和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展 和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维 护广大投资者的合法权益。同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公 众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促 进公司进一步规范运作。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员以及提名委员会委员。

报告期内，审计委员会共召开会议 6 次，审议通过了：《公司以2015 年12 月31 日为基准日的三年财务会计报告的议案》、《公司向中国银行申请5000 万元 授信额度并提供担保的议案、审议公司向中国银行申请6000 万元授信额度并提 供担保的议案》、《审议公司向建设银行申请5 亿元最高授信额度并由提供担保、

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审议公司向建设银行申请1.25 亿元最高授信额度并提供担保的议案》、《公司向 民生银行申请6000 万元最高授信额度并提供关联担保的议案》、《公司以2016 年6 月30 日为基准日三年一期审计报告的议案》、《2016 年1 月1 日--2016 年 10 月31 日财务审阅报告的议案》、《核销公司2016 年度应收账款的议案》等议 案。

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》，根据公司 经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标 准和程序、以及董事会的规模和构成。

希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、 诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报 广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过 程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

特此报告。

独立董事：孟晓俊

2017 年 4 月 24 日

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