Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 20, 2017

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-026

深圳同兴达科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会 议通知已于2017 年3 月7 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2017 年3 月18 日在公司会议室以现场的方式召开，会议由监事会主席陈小军先生召集并 主持，本次会议应到监事3 名，实到监事3 名，公司董事会秘书、证券事务代表 列席了会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经 与会监事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举深圳同兴达科技股份有限公司监事会主席的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，选举陈小军先生担任公司第二 届监事会主席，任期自2017 年3 月18 日起，任期三年。

监事会主席陈小军先生的简历详见本公告附件1。

监事朱长隆、黄世斌先生的简历详见本公告附件2。 特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

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2017 年3 月20 日

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

附件1：监事会主席简历

陈小军： 男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1997-1998 年任郑州市中原制药厂调度工程师，1998-2003 年任深圳深辉技术有 限公司研发工程师，2003-2011 年任富士康群创光电生产部资深副理，2011 年起 任职于同兴达有限。现任同兴达股份监事会主席、制造中心总监。

截止目前，陈小军先生间接持有本公司股份129729.6 股。陈小军先生与公 司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的 股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定 的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

附加2：监事简历

朱长隆： 男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1993-2004 年历任深圳深辉技术有限公司后段线长、新线主管，2004-2005 年任深圳市飞优特科技有限公司生产部经理，2005-2006 年任深圳市瑞福 达科技有限公司后段主管，2006 年起任职于同兴达有限。现任赣州同兴 达副总经理。

截止目前，朱长隆先生间接持有本公司股份129729.6 股。朱长隆先 生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 股份5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄世斌： 男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1998-2001 年任东莞通华液晶有限公司开发工程师，2001-2003 年任深圳 深辉技术有限公司开发工程师，2003-2006 年任深圳赛科显示器有限公司 工程部主管，2006-2008 年任北京八亿时空技术有限公司销售经理，2008 年起任职于同兴达有限。现任同兴达股份监事、中尺寸事业部总经理。

截止目前，黄世斌先生间接持有本公司股份175089 股。黄世斌先生 与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股 份5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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