Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 5, 2017

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-023

深圳同兴达科技股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会通知的 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2017 年第一次临 时股东大会的议案》，现将公司2017 年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期时间：

现场会议召开时间为2017 年3 月17 日（星期五）下午14：30

网络投票时间：2017 年3 月16 日-2017 年3 月17 日，其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的时间为2017 年3 月17 日上午9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2017 年3 月16 日15：00 至2017 年3 月17 日15：00 任意时间。

• 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互 联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合 规定的其他投票方式中的一种表决方式。同意表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准。

• 6、本次股权登记日：3 月14 日

• 7、本次股东大会出席对象：

（1）截止2017 年3 月14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托 代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议召开地点：深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议 室

二、本次股东大会审议议案

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议 案》

• 1.1、选举第二届董事会非独立董事

• 1.1.1、《关于选举万锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》； 1.1.2、《关于选举钟小平先生为公司第二届董事会非独立董事的议

• 案》；

1.1.3、《关于选举隆晓燕女士为公司第二届董事会非独立董事的议 案》；

1.1.4、《关于选举梁甫华先生为公司第二届董事会非独立董事的议 案》；

• 1.2、选举第二届董事会独立董事

• 1.2.1、《关于选举胡振超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

• 1.2.2、《关于选举朱岩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

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同兴达（TXD）

• 1.2.3、《关于选举孟晓俊女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；

• 2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议

• 案》

• 2.1、《关于选举陈小军先生为公司第二届监事会监事的议案》

• 2.2、《关于选举朱长隆先生为公司第二届监事会监事的议案》

• 3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

• 4、《关于变更公司住址的议案》

• 5、《关于修改公司章程的议案》

• 6、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》

• 7、《关于更换会计师事务所的议案》

特别提示：

1、议案1 至议案2 均采取累积投票制进行投票，非独立董事、独立 董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证 券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、议案3、4、6、7 均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

3、议案5 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3 以上通过。

4、本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单 独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计 票。

5、上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会 第十一次会议审议通过，具体内容详见2017 年3 月1 日刊登于指定信息 披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议的登记方法

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同兴达（TXD）

登记手续：

1、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执 照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡 办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签 署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信 函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

• 3、 登记时间：2017 年3 月15 日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）

• 4、登记地点：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房4 楼前台

授权委托书送达地址：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房4 楼 证券部

邮编：518109

四、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、联系方式

联系人：宫臣、李岑

• 电话：0755-33687792 传真：0755-33687791

通讯地址：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房4 楼

• 2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原

• 件，到会场办理登记手续。

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同兴达（TXD）

六、备查文件

• 1、《第一届董事会第二十三次会议决议》

• 2、《第一届监事会第十一次会议决议》

附件：

• 1、参加网络投票的具体流程；

• 2、授权委托书。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017 年3 月3 日

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同兴达（TXD）

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1） 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案以外所有的议案	100
1	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会 董事候选人提名的议案》	-
1.1	选举第二届董事会非独立董事	-
1.1.1	《关于选举万锋先生为公司第二届董事会非 独立董事的议案》	1.01
1.1.2	《关于选举钟小平先生为公司第二届董事会 非独立董事的议案》	1.02
1.1.3	《关于选举隆晓燕女士为公司第二届董事会 非独立董事的议案》	1.03
1.1.4	《关于选举梁甫华先生为公司第二届董事会 非独立董事的议案》	1.04
1.2	选举第二届董事会独立董事	-

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1.2.1	《关于选举胡振超先生为公司第二届董事会 独立董事的议案》	2.01
1.2.2	《关于选举朱岩先生为公司第二届董事会独 立董事的议案》	2.02
1.2.3	《关于选举孟晓俊女士为公司第二届董事会 独立董事的议案》	2.03
2	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会 监事候选人提名的议案》	-
2.1	《关于选举陈小军先生为公司第二届监事会 监事的议案》	3.01
2.2	《关于选举朱长隆先生为公司第二届监事会 监事的议案》	3.02
3	《关于修改公司董事会议事规则的议案》	4.00
4	《关于变更公司住址的议案》	5.00
5	《关于修改公司章程的议案》	6.00
6	《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商 变更登记的议案》	7.00
7	《关于更换会计师事务所的议案》	8.00

（2）填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报给某候选人的选举票数。上市股东应当以其所拥有 的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均

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同兴达（TXD）

视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投×1 票	×1票
对候选人B 投×2 票	×2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• 1、选举独立董事（如议案1.2，有3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2、选举非独立董事（如议案1.1，有4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4 位非独立董事候选人，也可以在4 位非独立董 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、选举股东代表监事（如议案2，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代 表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年3 月17 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

三、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 1、通过深交所互联网投票系统投票的程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2017 年3 月16 日（现 场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017 年3 月17 日（现场股东大会 结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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同兴达（TXD）

附件2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股 东，兹全权委拖__先生/女士代表本单位（本人）出席 2017 年3 月17 日 下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会， 并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见
1	《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的 议案》	同意票数
1.1	选举第二届董事会非独立董事	-
1.1.1	《关于选举万锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1.2	《关于选举钟小平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1.3	《关于选举隆晓燕女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1.4	《关于选举梁甫华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.2	选举第二届董事会独立董事	-
1.2.1	《关于选举胡振超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.2.2	《关于选举朱岩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.2.3	《关于选举孟晓俊女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

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同兴达（TXD）

2	《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的 议案》	-	-	-	-
2.1	《关于选举陈小军先生为公司第二届监事会监事的议案》
2.2	《关于选举朱长隆先生为公司第二届监事会监事的议案》
序号	议案名称	表决结果
		赞 成	反 对	弃 权	回 避
3	《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4	《关于变更公司住址的议案》
5	《关于修改公司章程的议案》
6	《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
7	《关于更换会计师事务所的议案》

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：

证件号： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 受托人名称（姓名）：

证件号：

受委托人签字：

受委托日期： 年 月 日

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