Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 1, 2017

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-018

深圳同兴达科技股份有限公司

公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等 有关规定及深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司 董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改，具体内如如下所示：

修改前条款	修改后条款
第三条:公司于【】年【】月【】日经中国 证监会监督管理委员会【】号文件批准，首 次向社会公众发行人民币普通股【】万股， 于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上 市。	第三条:公司于2016 年12 月30 日经中国证 监会监督管理委员会3234 号文件批准，首次 向社会公众发行人民币普通股2400 万股，于 2017 年1 月25 日在深圳证券交易所上市。
第五条：公司住所：深圳市龙华新区龙华街 道工业东路利金城科技工业园3#厂房4 楼 邮政编码：518109	第五条：公司住所：深圳市龙华区龙华街道 工业东路利金城科技工业园3#厂房4 楼 邮政编码：518109
第六条：公司注册资本为人名币【】万元。	第六条：公司注册资本为人名币9600 万元。
第十九条：公司的股份总数为【】万股，均 为普通股。	第十九条：公司的股份总数为9600 万股，均 为普通股。
第一百零八条：公司设董事会，对股东大会 负责。 董事会由9 名董事组成，其中独立董事 不少于董事会人数的1/3；设董事长1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。	第一百零八条：公司设董事会，对股东大会 负责。 董事会由7 名董事组成，其中独立董事 不少于董事会人数的1/3；设董事长1 人， 副董事长1 人。董事长、副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

董事会应当设立战略、审计、提名、薪 酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作 细则。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应占多数并担任召集人，审 计委员会中应至少有1 名独立董事是会计 专业人士。 根据公司章程或股东大会的有关决议， 董事会可以设立其他专门委员会，并制定相 应的工作细则。	董事会应当设立战略、审计、提名、薪 酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作 细则。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应占多数并担任召集人，审 计委员会中应至少有1 名独立董事是会计专 业人士。 根据公司章程或股东大会的有关决议， 董事会可以设立其他专门委员会，并制定相 应的工作细则。
第一百一十六条：董事会设董事长1 人；董 事长由公司董事担任，由董事会以全体董事 的过半数选举产生和罢免。	第一百一十六条：董事会设董事长1 人，副 董事长1 人，董事长、副董事长由公司董事 担任，由董事会以全体董事的过半数选举产 生和罢免。
第二百零五条:本章程由各股东于二○一四 年六月二十三日在中国深圳市共同签署修 改，并于公司本次发行的A 股股票在深圳证 券交易所挂牌上市之日起生效。	第二百零五条:本章程经公司股东大会审议 通过后，自公布之日起施行。

除上述修改外，《深圳同兴达科技股份有限公司章程》中其他内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017 年3 月1 日

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