Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 28, 2017

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-012

深圳同兴达科技股份有限公司 独立董事关于公司董事会选举的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事 会于2017 年3 月14 日届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公 司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行换届选举。本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，在审阅有关文件 及进行尽职调查的基础上，我们认为：

一、经审阅第二届董事会董事会的个人履历等情况，我们认为董事 候选人均具备《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规所规定的上 市公司董事任职资格，未发现董事候选人具有《公司法》、《公司章程》 及《关于在上市公司建立独立董事制度的知道意见》中规定的不得担任 公司董事、独立董事的情形，董事候选人均未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁 入者且进入尚未解除的情形；

二、本次董事会换届选举的董事候选人的提名符合《公司法》和《公 司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等其他 相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。

三、独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性 和履行独立董事职责所必需的工作经验，且均已取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书；

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

因此，我们同意本次董事候选人的提名，同意将该议案提请公司2017 年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深 圳证券交易所，经深圳证券交易所备案无异后提请股东大会审议表决。

独立董事：胡振超、朱岩、孟晓俊 2017 年2 月28 日

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