Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 28, 2017

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-014

深圳同兴达科技股份有限公司

拟变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

近日，公司监事会接到监事赖冬青女士的书面辞职报告。公司第一届 监事会监事赖冬青女士因工作职务调动，申请辞去在公司担任的监事职务， 仍担任公司财务经理。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的 规定，其辞职报告自送达本公司监事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规 定，经公司2017 年2 月28 日第一届监事会第十一次会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第二届监事会候选人提名的议案》。经审议，公司监 事候选人陈小军先生、朱长隆先生（简历见附件）具备担任上市公司监 事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚 的情况。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为监事的，其任期自股东 大会审议通过之日起，至公司第二届监事会任期届满之日止。

上述第二届监事会候选人的组成不违反《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》关于“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事 人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数 的二分之一 ” 的规定。

赖冬青女士的辞职未导致监事会人数低于法定最低人数的要求，不 会对公司监事会正常运作产生影响，公司监事会对赖冬青女士在任职期 间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司 监事会

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附件：第二届监事会监事候选人简历

陈小军： 男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1997-1998 年任郑州市中原制药厂调度工程师，1998-2003 年任深圳深辉技术有 限公司研发工程师，2003-2011 年任富士康群创光电生产部资深副理，2011 年起 任职于同兴达有限。现任同兴达股份监事会主席、制造中心总监。

截止目前，陈小军先生间接持有本公司股份129729.6 股。黄世斌先生与公 司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的 股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定 的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

朱长隆： 男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1993-2004 年历任深圳深辉技术有限公司后段线长、新线主管，2004-2005 年任深圳市飞优特科技有限公司生产部经理，2005-2006 年任深圳市瑞福 达科技有限公司后段主管，2006 年起任职于同兴达有限。现任赣州同兴 达副总经理。

截止目前，朱长隆先生间接持有本公司股份129729.6 股。黄世斌先 生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 股份5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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