Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 28, 2017

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-011

深圳同兴达科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017 年2 月16 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第一届董事会第二十三次 会议的通知。本次会议于2017 年2 月28 日在公司会议室以现场和通讯 表决方式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议由董事长 万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候 选人提名的议案》

公司第一届董事会于2017 年3 月14 日届满，依据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司第二届董事会由7 名董事组成，经公司股东 提名，并经公司董事会提名委员会审查，提名万锋、钟小平、梁甫华、 隆晓燕、胡振超、朱岩、孟晓俊为第二届董事会董事候选人（简历详见 附件），其中胡振超、朱岩、孟晓俊为第二届董事会独立董事候选人。

公司第一届董事会董事钟小平先生，由于公司职务调整，辞去公司副总 经理职务，保留董事职务；公司第一届董事会董事李锋女士、司马非先 生因个人原因，于公司第一届董事会任期届满后不再担任公司董事职务， 公司董事会对钟小平先生、李锋女士、司马非先生任职期间为公司及董 事会所作出的贡献表示衷心感谢。

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

第二届董事会任期三年，自公司2017 年第一次临时股东大会审议通 过之日起计算。上述董事候选人中是公司高级管理人员及职工代表董事 的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运 行，在新一届董事就任前，公司第一届董事会仍将继续依照法律、法规 和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制度选举产生，其中独立 董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

公司现任独立董事就本项议案发表了独立意见，认为公司第二届董 事会独立候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。《深圳同兴达科技股份有限公司独立董事关于公司董事会 选举的独立意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.net）。 表决结果：赞成：9 票；弃权：0 票；反对0 票。

二、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

公司第一届董事会两名董事因个人辞任，公司董事将由9 名为7 名；同时， 公司根据实际经营需要拟增设副董事长一名。

表决结果：赞成：9 票；弃权：0 票；反对0 票。本议案尚需提交公司股东 大会审议。

三、 关于签署募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市深圳同兴达科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3234 号）核准，公司首次公开发行 2,400 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为38,376.00 万元，扣除发行费 用人民币4,021.60 万元后，实际募集资金净额为34,354.40 万元。

根据有关法律法规，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银 行股份有限公司深圳宝安支行、华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口 支行、招商银行股份有限公司深圳梅龙支行等签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

经核准，公司首次公开发行人民币普通股扣除发行费用后的募集资金净额为 343,544,000.00 元。根据《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行招股说 明书》披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	预算投资额	募集资金净额	项目备案	实施主体
1	新建基于ON-CELL 一体 化全贴合技术液晶显示 模组生产线项目	30,030.00	18,450.40	赣开发规字 [2014]106 号	赣州同兴 达
2	研发中心建设项目	5,904.00	5,904.00	赣开发规字 [2014]108 号
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	-
合计		-	34,354.40	-

截至2016 年12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资 项目款项计人民币89,346,364.60 元。根据公司于2014 年6 月23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会通过的《关于公司申请首次公开发行股票募集资金 投资项目暨使用方案的议案》中的安排，用募集资金对新建基于ON-CELL 一体化 全贴合技术液晶显示模组生产线项目预先投入资金进行置换，置换金额为 89,346,364.60 元。

表决结果：赞成：9 票；弃权：0 票；反对0 票。

五、关于变更公司住址的议案

公司地址由“深圳市龙华新区龙华街道工业东路利金城科技工业园3#厂房4

楼”更改为“深圳市龙华区龙华街道工业东路利金城科技工业园3#厂房4 楼”。 表决结果：赞成：9 票；弃权：0 票；反对0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

因公司首次公开发行股票完成、住所变更、董事会人数变更及增设副董事长 一名、公司三证合一。故而，对《深圳同兴达科技股份有限公司章程》相关条款 进行修改。

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

表决结果：赞成：9 票；弃权：0 票；反对0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的 议案》

因公司类型、注册资本、公司地址、公司董事人数均有变化，需要办理相应 的工商变更手续。特提请本次股东大会授权股份公司董事会办理本次股份公司工 商登记备案的相关事宜，本次授权的具体内容包括：

• 1、向公司登记机关提交申请文件，办理股份公司变更的工商登记注册手续；

2、根据公司登记机关的规定和要求，在必要时对有关申请文件做出相应的 非实质性的修改及签署相关文件；

3、其他与股份公司变更登记注册相关的具体事宜。

表决结果：赞成：9 票；弃权：0 票；反对0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于向赣州市同兴达电子科技有限公司增资的议案》；

公司首次公开发行股票已发行完毕，实际募集资金金额为人民币 343,544,000.00 元。根据首次公开发行募集说明书，公司全资子公司赣州市同 兴达电子科技有限公司负责实施本次募集资金运用项目之一的“新建基于 ON-CELL 一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目”，项目预算总投资额 30,030.00 万元，公司自筹金额11579.6 万元，募集资金投资金额为18,450.40 万 元。董事会同意公司将上述18,450.40 万元以增资方式注入赣州市同兴达电子科 技有限公司，资金来源为本次公开发行股票所募集的资金。

表决结果：赞成：9 票；弃权：0 票；反对0 票。

九、审议通，过了《关于更换会计师事务所的议案》；

因公司审计团队由原审计机构更换到大华会计师事务所（特殊普通合伙）执 业，公司将聘请具备证券期货资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，服务期自股东大会批准之日起 生效。

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

表决结果：赞成：9 票；弃权：0 票；反对0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成：9 票；弃权：0 票；反对0 票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017 年2 月28 日

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