Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 14, 2022

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2022-016

深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开2021 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021 年度股东大会 的议案》，现将公司2021 年度股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十七次会议同意 召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2022 年5 月10 日下午14:30。

网络投票日期、时间：2022 年5 月10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2022 年5 月10 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年5 月10 日 9:15－15:00 任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

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同兴达（TXD）

现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场 会议；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：5 月5 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2022年5月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期2 号楼15 层夹层会议室十三。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码一览表

	表一 本次股东大会提案编码一览表
提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》	√

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同兴达（TXD）

2.00	《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>及《内部 控制规则落实自查表的议案》	√
7.00	《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》	√
8.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司2022 年度董事薪酬的议案》	√
9.01	在公司担任管理职务者的董事薪酬方案	√
9.02	独立董事薪酬方案	√
10.00	《关于公司2022 年度监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司2022 年度向银行申请综合授信额度 的议案》	√
12.00	《关于公司2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》	√
13.00	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
14.00	《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的 议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行	√

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同兴达（TXD）

可转换公司债券具体事宜的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容 详见2022 年4 月14 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《深圳同兴达科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公 告》。

上述议案12、13、14、15 为股东大会特别表决事项，需经出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会对上述议案9、10 进行投票表决时，关联股东须回避表决， 同时，该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述议 案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独 计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席的，凭本人身份证、法人营业执 照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡 办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签 署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记 手续；授权委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人 证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需 写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券 账户卡复印件。

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同兴达（TXD）

• 2、 登记时间：2022 年5 月9 日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）

• 3、登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期2

• 号楼16 层证券部

邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期2 号楼 14 层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱： zqswdb@txdkj.com（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、联系方式

联系人：李岑、宫兰芳

电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com

通讯地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期2 号 楼14 层前台

• 2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原

• 件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

• 1、《第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2022 年4 月14 日

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）

同兴达（TXD）

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。

• 2、填报表决意见或表决票数：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填

• 报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年5 月10 日的交易时间，即9:15-9:25，9：30-11：30

• 和13：00-15：00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年5 月10 日（现场股东大会召 开当日）上午9：15，结束时间为2022 年5 月10 日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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附件2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股 东，兹全权委托__先生/女士代表本单位（本人）出席 2022 年5 月10 日 下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2021 年度股东大会，并按本授 权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称		备注
		该列打钩的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》
2.00	《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》
3.00	《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
4.00	《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》
5.00	《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
6.00	《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报 告>及内部控制规则落实自查表的议案》
7.00	《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》
8.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2022 年度审计机构的议案》

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2022）

9.00 《关于公司2022 年度董事薪酬的议案》 9.01 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案 9.02 独立董事薪酬方案 10.00 《关于公司2022 年度监事薪酬的议案》 《关于公司及子公司2022 年度向银行申请综 11.00 合授信额度的议案》 《关于公司2022 年拟向子公司提供担保额度 12.00 的议案》 13.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 《关于延长公开发行可转换公司债券方案决 14.00 议有效期的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 15.00 次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：

委托期限：

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附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指 示，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人以按自己的意思表决；

• 3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人

• 签字。