Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 17, 2020

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2020-037

深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开2019 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2019 年度股东大会 的议案》，现将公司2019 年度股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期时间：

现场会议召开时间为2020 年4 月8 日下午14:00。

网络投票日期、时间：2020 年4 月8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2020 年4 月8 日9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年4 月8 日9:15 －15:00 任意时间。

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联 网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）

其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。

• 6、本次股权登记日：4 月2 日

• 7、本次股东大会出席对象：

（1）截止2020 年4 月2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代 理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智 界2 号楼15 层夹层会议室十三。

二、本次股东大会审议议案

非累积投票制提案：

• 1、《关于<2019 年董事会工作报告>的议案》

• 2、《关于<2019 年监事会工作报告>的议案》

• 3、《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

• 4、《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》

• 5、《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

• 6、《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查

• 表的议案》

• 7、《关于公司2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

• 8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机

• 构的议案》

• 9、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 10、《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》（各项子议案需

• 逐项表决）

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）

10.1 发行方式及发行时间

10.2 发行价格与定价方式

10.3 发行数量

10.4 发行对象和认购方式

10.5 限售期

10.6 募集资金用途

11、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

12、《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿） 的议案》

13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

14、《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》

15、《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》

16、《公司关于解除原认购协议并与特定对象重新签署附条件生效的股份认 购协议的议案》

17、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜 的议案》

19、《关于<深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及 摘要的议案》

20、《关于<深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的 议案》

21、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

22、《关于提请股东大会批准万锋先生免于以要约方式增持公司股份（二次 修订稿）的议案》

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）

• 23、《关于公司、子公司及孙公司2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》 24、《关于公司2020 年拟向子公司及孙公司提供担保额度的议案》

• 25、《关于公司2020 年度董事薪酬的议案》

• 25.1 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案

• 25.2 独立董事薪酬方案

• 26、《关于公司2020 年度监事薪酬的议案》

累积投票制提案：

• 27、《公司关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

• （1）选举万锋先生为公司第三届董事会非独立董事

• （2）选举钟小平先生为公司第三届董事会非独立董事

• （3）选举隆晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事

• （4）选举梁甫华先生为公司第三届董事会非独立董事

• 28、《公司关于选举第三届董事会独立董事的议案》

• （1）选举向锐先生为公司第三届董事会独立董事

• （2）选举任达先生为公司第三届董事会独立董事

• （3）选举卢绍锋先生为公司第三届董事会独立董事

• 29、《公司关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

• （1）选举朱长隆先生为公司第三届监事会股东代表监事

• （2）选举余君燕女士为公司第三届监事会股东代表监事

本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或 者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。 上述议案9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、 24 为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）

议案27、28、29 需采取累积投票方式进行表决。其中，应选非独立 董事4 人，应选独立董事3 人，应选股东代表监事2 人。三位独立董事 候选人均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人任职资格和独 立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，可以提交股东大会进行表决。

此外，股东大会对上述议案10、11、12、14、15、16、17、19、20、 22、25、26 进行投票表决时，关联股东须回避表决，同时，该类股东不 可接受其他股东委托进行投票。

上述议案已经公司第二届董事会第三十九次会议、第四十次会议审 议通过，具体内容详见2020 年3 月7 日，2020 年3 月18 日刊登于指定 信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、现场会议的登记方法

登记手续：

1、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执 照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡 办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签 署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信 函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

• 3、 登记时间：2020 年4 月3 日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00） 4、登记地点：公司证券部

邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2 号楼14 层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com （信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票具体操作流程

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：宫臣、李岑

电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com

通讯地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2 号楼14 层前台

• 2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原

• 件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

• 1、《第二届董事会第三十九次会议决议》

• 2、《第二届董事会第四十次会议决议》

• 七、附件

• 1、参加网络投票的具体流程；

• 2、授权委托书。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2020 年3 月17 日

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1） 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	表决结果	表决结果	表决结果
100	总议案（除累积投票提案外所有的提案）	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于<2019 年董事会工作报告>的议案》
2.00	《关于<2019 年监事会工作报告>的议案》
3.00	《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
4.00	《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》
5.00	《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
6.00	《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>及内部控 制规则落实自查表的议案》
7.00	《关于公司2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》
8.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
9.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10.00	《关于公司非公开发行股票方案（二次修订版）的议案》
10.01	发行方式及发行时间
10.02	发行价格与定价方式

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）

10.03	发行数量
10.04	发行对象和认购方式
10.05	限售期
10.06	募集资金用途
11.00	《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
12.00	《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析 报告（修订稿）的议案》
13.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00	《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股 票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺（修 订稿）的议案》
15.00	《关于公司<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的 议案》
16.00	《公司关于解除原认购协议并与特定对象重新签署附条 件生效的股份认购协议的议案》
17.00	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
18.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发 行股票相关事宜的议案》
19.00	《关于<深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）>及摘要的议案》
20.00	《关于<深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计 划管理办法>的议案》
21.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 相关事宜的议案》
22.00	《关于提请股东大会批准万锋先生免于以要约方式增持 公司股份（二次修订稿）的议案》
23.00	《关于公司、子公司及孙公司2020 年度向银行申请综合 授信额度的议案》
24.00	《关于公司2020 年拟向子公司及孙公司提供担保额度的 议案》
25.00	《关于公司2020 年度董事薪酬的议案》

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）

25.01	在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
25.02	独立董事薪酬方案
26.00	《关于公司2020 年度监事薪酬的议案》
累积投票提案		表决意见
27.00	《公司关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
27.01	选举万锋先生为公司第三届董事会非独立董事
27.02	选举钟小平先生为公司第三届董事会非独立董事
27.03	选举隆晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事
27.04	选举梁甫华先生为公司第三届董事会非独立董事
28.00	《公司关于选举第三届董事会独立董事的议案》
28.01	选举向锐先生为公司第三届董事会独立董事
28.02	选举任达先生为公司第三届董事会独立董事
28.03	选举卢绍锋先生为公司第三届董事会独立董事
29.00	《公司关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
29.01	选举朱长隆先生为公司第三届监事会股东代表监事
29.02	选举余君燕女士为公司第三届监事会股东代表监事

（2）填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报给某候选人的选举票数。上市股东应当以其所拥有 的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投×1 票	×1 票

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）

	对候选人B 投×2 票	×2 票
	…	…
	合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• 1、选举非独立董事（如议案27，有4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4 位非独立董事候选人，也可以在4 位非独 立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2、选举独立董事（如议案28，有3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、选举股东代表监事（如议案29，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股 东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案 表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年4 月8 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020 年4 月8 日

• 9:15－15:00 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股 东，兹全权委托__先生/女士代表本单位（本人）出席 2020 年4 月8 日下 午 14:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2019 年度股东大会，并按本授权 委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下：

序号	审议事项		表决结果	表决结果
100	总议案（除累积投票提案外所有的提案）	同意	反对	弃权	回避
非累积投票提案
1.00	《关于<2019 年董事会工作报告>的议案》
2.00	《关于<2019 年监事会工作报告>的议案》
3.00	《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
4.00	《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》
5.00	《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
6.00	《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>及内部 控制规则落实自查表的议案》
7.00	《关于公司2019 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》
8.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
9.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10.00	《关于公司非公开发行股票方案（二次修订版）的议案》
10.01	发行方式及发行时间
10.02	发行价格与定价方式

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）

10.03	发行数量
10.04	发行对象和认购方式
10.05	限售期
10.06	募集资金用途
11.00	《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
12.00	《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分 析报告（修订稿）的议案》
13.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00	《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行 股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承 诺（修订稿）的议案》
15.00	《关于公司<未来三年（2020-2022年）股东回报规划> 的议案》
16.00	《公司关于解除原认购协议并与特定对象重新签署附 条件生效的股份认购协议的议案》
17.00	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
18.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开 发行股票相关事宜的议案》
19.00	《关于<深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股 计划（草案）>及摘要的议案》
20.00	《关于<深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股 计划管理办法>的议案》
21.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计 划相关事宜的议案》
22.00	《关于提请股东大会批准万锋先生免于以要约方式增 持公司股份（二次修订稿）的议案》
23.00	《关于公司、子公司及孙公司2020 年度向银行申请综 合授信额度的议案》
24.00	《关于公司2020 年拟向子公司及孙公司提供担保额度 的议案》
25.00	《关于公司2020 年度董事薪酬的议案》

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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）

25.01	在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
25.02	独立董事薪酬方案
26.00	《关于公司2020 年度监事薪酬的议案》
累积投票提案		表决意见
27.00	《公司关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	同意票数
27.01	选举万锋先生为公司第三届董事会非独立董事
27.02	选举钟小平先生为公司第三届董事会非独立董事
27.03	选举隆晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事
27.04	选举梁甫华先生为公司第三届董事会非独立董事
28.00	《公司关于选举第三届董事会独立董事的议案》	--
28.01	选举向锐先生为公司第三届董事会独立董事
28.02	选举任达先生为公司第三届董事会独立董事
28.03	选举卢绍锋先生为公司第三届董事会独立董事
29.00	《公司关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》	--
29.01	选举朱长隆先生为公司第三届监事会股东代表监事
29.02	选举余君燕女士为公司第三届监事会股东代表监事

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量： 证件号： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 受托人名称（姓名）： 证件号： 受委托人签字： 受委托日期： 年 月

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