Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — AGM Information 2017

Aug 14, 2017

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-073

深圳同兴达科技股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股 东大会的议案》，现将公司2017 年第三次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期时间：

现场会议召开时间为2017 年8 月31 日上午10:00

网络投票时间：2017 年8 月30 日-2017 年8 月31 日，其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的时间为2017 年8 月31 日上午9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2017 年8 月30 日15：00 至2017 年8 月31 日15：00 任意时间。

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联 网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

其他投票方式中的一种表决方式。同意表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。

6、本次股权登记日：8 月25 日

• 7、本次股东大会出席对象：

（1）截止2017 年8 月25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托 代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议召开地点：深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议 室

二、本次股东大会审议议案

• 1、《关于设立全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司的议案》

• 2、《关于设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限公司的议案》

• 3、《关于修改公司章程的议案》

• 4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》

• 5、《关于调整2017 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》 特别提示：

1、议案3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3 以上通过。

2、本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单 独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计 票。

3、上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容 详见2017 年8 月15 日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

三、现场会议的登记方法

登记手续：

1、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执 照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡 办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签 署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信 函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

3、 登记时间：2017 年8 月29 日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）

4、登记地点：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房4 楼前台

授权委托书送达地址：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房4 楼 证券部

邮编：518109

四、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、联系方式

联系人：宫臣、李岑

电话：0755-33687792 邮箱：zqswdb@txdkj.com

通讯地址：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房4 楼

• 2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原

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同兴达（TXD）

• 件，到会场办理登记手续。

• 六、备查文件

• 1、《第二届董事会第八次会议决议》

  • 附件：

• 1、参加网络投票的具体流程；

• 2、授权委托书。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017 年8 月14 日

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同兴达（TXD）

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1） 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于设立全资子公司南昌同兴达精密光电有限 公司的议案》	1.00
2	《关于设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限 公司的议案》	2.00
3	《关于修改公司章程的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变 更登记的议案》	4.00
5	《关于调整2017 年度公司及全资子公司申请综合 授信额度的议案》	5.00

（2）填报表决意见或选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年8 月31 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

三、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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同兴达（TXD）

1、通过深交所互联网投票系统投票的程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2017 年8 月30 日（现 场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017 年8 月31 日（现场股东大会 结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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同兴达（TXD）

附件2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股 东，兹全权委拖__先生/女士代表本单位（本人）出席 2017 年8 月31 日 上午 10:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会， 并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人对这次会议议案的表决意见如下：

	本人对这次会议议案的表决意见如下：
序号	审议事项	表决意见
序号	议案名称	表决结果
		赞 成	反 对	弃 权	回 避
1	《关于设立全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司的议案》
2	《关于设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限公司的议案》
3	《关于修改公司章程的议案》
4	《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
5	《关于调整2017 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》
委托人名称（姓名）： 委托人持股数量： 证件号： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 受托人名称（姓名）： 证件号： 受委托人签字： 受委托日期： 年 月 日

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