Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 26, 2017

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-040

深圳同兴达科技股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会通知的公告 （更新后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016 年度股东大会的 议案》，现将公司2016 年度股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期时间：

现场会议召开时间为2017 年5 月16 日（星期二）上午10：00

网络投票时间：2017 年5 月15 日-2017 年5 月16 日，其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的时间为2017 年5 月16 日上午9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2017 年5 月15 日15：00 至2017 年5 月16 日15：00 任意时间。

• 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互 联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合 规定的其他投票方式中的一种表决方式。同意表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准。

6、本次股权登记日：5 月10 日

• 7、本次股东大会出席对象：

（1）截止2017 年5 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托 代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议 室

二、本次股东大会审议议案

1、《关于<2016 年董事会工作报告>的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）2017 年4 月26 日刊载的董事会工作报告。

2、《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）2017 年4 月26 日刊载的《2016 年年度 报告及摘要》，以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》2017 年4 月26 日刊载的《2016 年年度报告及摘要》。（公告编号： 2017-39）

3、《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017 年4 月26 日刊载的《2016 年度财务决算报告》。

• 4、《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017 年4 月26 日刊载的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》 。 （公 告编号：2017-33）

5、《关于2016 年年度审计报告的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017 年4 月26 日刊载的《关于2016 年年度审计报告》。

6、《关于2017 年向银行申请综合授信额度的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017 年4 月26 日刊载《第二届董事会第二次会议决议公告》 。 （公告编号： 2017-33）

7、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017 年4 月26 日刊载《第二届董事会第二次会议决议公告》 。 （公告编号： 2017-33）

8、《关于公司2017 年向全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公 司提供担保额度的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017 年4 月26 日刊载的《关于公司2017 年向全资子公司赣州市同兴达 电子科技有限公司提供担保额度的议案》。（公告编号：2017-37）

9、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年 度审计机构的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017 年4 月26 日刊载《第二届董事会第二次会议决议公告》 。 （公告编号： 2017-33）

10、《关于<2016 年监事会工作报告>的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）2017 年4 月26 日刊载的监事会工作报告。

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

特别提示：

1、议案1、2、3、4、5 、6、7、9、10 均为普通决议事项，需经出 席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。议案8 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 的2/3 以上通过。

2、本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单 独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计 票。

三、现场会议的登记方法

登记手续：

1、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执 照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡 办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签 署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信 函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

3、 登记时间：2017 年5 月15 日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）

4、登记地点：深圳市龙华新区利金城科技工业园3#厂房4 楼前台

授权委托书送达地址：深圳市龙华新区利金城科技工业园3#厂房4 楼证券部

邮编：518109

四、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、联系方式

联系人：宫臣、李岑

电话：0755-33687792 传真：0755-33687791

通讯地址：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房4 楼

• 2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原

• 件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

• 1、《第二届董事会第二次会议决议》

• 2、《第二届监事会第二次会议决议》

• 七、附件：

• 1、参加网络投票的具体流程；

• 2、授权委托书。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017 年4 月25 日

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1） 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序 号	议案名称	议案 编码
1	《关于<2016 年董事会工作报告>的议案》	1.00
2	《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》	2.00
3	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》	3.00
4	《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》	4.00
5	《关于2016 年年度审计报告的议案》	5.00
6	《关于2017 年向银行申请综合授信额度的议案》	6.00
7	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	7.00
8	《关于公司2017 年向全资子公司赣州市同兴达电子科 技有限公司提供担保额度的议案》	8.00
9	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于<2016 年监事会工作报告>的议案》	10.00

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

（2）填报表决意见或选举票数

本次会议审议的议案，全部为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反 对、弃权、回避。

不符合上述投票规则的投票申报无效，深交所系统做自动撤单处理，视为未 参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年5 月16 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

三、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、通过深交所互联网投票系统投票的程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2017 年5 月15 日（现 场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017 年5 月16 日（现场股东大会 结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

附件2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司2016 年度股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股 东，兹全权委拖__先生/女士代表本单位（本人）出席 2017 年5 月16 日 上午 10:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2016 年度股东大会，并按本授 权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下：

议案 编码	议案名称		表决意见	表决意见
		同 意	反 对	弃 权	回 避
1.00	《关于<2016 年董事会工作报告>的议案》
2.00	《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》
3.00	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》
4.00	《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》
5.00	《关于2016 年年度审计报告的议案》
6.00	《关于2017 年向银行申请综合授信额度的议案》
7.00	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
8.00	《关于公司2017 年向全资子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司提供担保额度的议案》
9.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017 年度审计机构的议案》
10.00	《关于<2016 年监事会工作报告>的议案》

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量： 证件号： 委托人签字（盖章）： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 受托人名称（姓名）： 证件号： 受委托人签字： 受委托日期： 年 月 日

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