Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-040

深圳同兴达科技股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016 年度股东大会的 议案》，现将公司2016 年度股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期时间：

现场会议召开时间为2017 年5 月16 日（星期二）上午10：00

网络投票时间：2017 年5 月15 日-2017 年5 月16 日，其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的时间为2017 年5 月16 日上午9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2017 年3 月15 日15：00 至2017 年3 月16 日15：00 任意时间。

• 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互 联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

规定的其他投票方式中的一种表决方式。同意表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准。

6、本次股权登记日：5 月10 日

• 7、本次股东大会出席对象：

（1）截止2017 年5 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托 代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议召开地点：深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议 室

二、本次股东大会审议议案

1、《关于<2016 年董事会工作报告>的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）2017 年4 月26 日刊载的董事会工作报告。

• 2、《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）2017 年4 月26 日刊载的《2016 年年度 报告及摘要》，以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》2017 年4 月26 日刊载的《2016 年年度报告及摘要》。（公告编号： 2017-39）

3、《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017 年4 月26 日刊载的《2016 年度财务决算报告》。

4、《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017 年4 月26 日刊载的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》 。 （公

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

告编号：2017-33）

5、《关于2016 年年度审计报告的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017 年4 月26 日刊载的《关于2016 年年度审计报告》。

6、《关于2017 年向银行申请综合授信额度的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017 年4 月26 日刊载《第二届董事会第二次会议决议公告》 。 （公告编号： 2017-33）

7、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017 年4 月26 日刊载《第二届董事会第二次会议决议公告》 。 （公告编号： 2017-33）

8、《关于公司2017 年向全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公 司提供担保额度的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017 年4 月26 日刊载的《关于公司2017 年向全资子公司赣州市同兴达 电子科技有限公司提供担保额度的议案》。（公告编号：2017-37）

9、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年 度审计机构的议案》

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2017 年4 月26 日刊载《第二届董事会第二次会议决议公告》 。 （公告编号： 2017-33）

特别提示：

1、议案1、2、3、4、5 、6、7、9 均为普通决议事项，需经出席会 议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。议案8 为特 别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

2、本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单 独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计 票。

三、现场会议的登记方法

登记手续：

1、法人股东由其法定代表人出席的，请持本人身份证、法人营业执 照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡 办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签 署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信 函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

3、 登记时间：2017 年5 月15 日（上午9:00-12:00；下午14:00-18:00）

4、登记地点：深圳市龙华新区利金城科技工业园3#厂房4 楼前台

授权委托书送达地址：深圳市龙华新区利金城科技工业园3#厂房4 楼证券部

邮编：518109

四、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：宫臣、李岑

电话：0755-33687792 传真：0755-33687791

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

• 通讯地址：深圳市龙华区利金城科技工业园3#厂房4 楼

• 2、本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原

• 件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

• 1、《第二届董事会第二次会议决议》

• 2、《第二届监事会第二次会议决议》

• 七、附件：

• 1、参加网络投票的具体流程；

• 2、授权委托书。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2017 年4 月25 日

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1） 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于<2016 年董事会工作报告>的议案》	1.00
2	《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》	2.00
3	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》	3.00
4	《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》	4.00
5	《关于2016 年年度审计报告的议案》	5.00
6	《关于2017 年向银行申请综合授信额度的议案》	6.00
7	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	7.00
8	《关于公司2017 年向全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司提供担保额度的议案》	8.00
9	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》	9.00

（2）填报表决意见或选举票数

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

本次会议审议的议案，全部为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反 对、弃权、回避。

股东对总议案投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

不符合上述投票规则的投票申报无效，深交所系统做自动撤单处理，视为未 参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年5 月16 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

• 三、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、通过深交所互联网投票系统投票的程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2017 年5 月15 日（现 场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017 年5 月16 日（现场股东大会 结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）

同兴达（TXD）

附件2：授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司2017 年度股东大会授权委托书

本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股 东，兹全权委拖________先生/女士代表本单位（本人）出席 2017 年5 月16 日 上午 10:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2017 年度股东大会，并按本授 权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	同意	表决意见反对弃权	表决意见反对弃权	回避
1.00	《关于<2016 年董事会工作报告>的议案》
2.00	《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》
3.00	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》
4.00	《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》
5.00	《关于2016 年年度审计报告的议案》
6.00	《关于2017 年向银行申请综合授信额度的议案》
7.00	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
8.00	《关于公司2017 年向全资子公司赣州市同兴达电
	子科技有限公司提供担保额度的议案》
9.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
	公司2017 年度审计机构的议案》

委托人名称（姓名）： 委托人持股数量： 证件号： 委托人签字（盖章）： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 受托人名称（姓名）： 证件号： 受委托人签字： 受委托日期： 年 月 日

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