SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 11, 2020

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2020－048

深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十次会议于2020 年11 月 11 日召开，审议通过了《关于召开公司2020 年第三次临时股东大会的议案》，确定于 2020 年11 月27 日召开公司2020 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2020 年11 月27 日（星期五）下午14∶30；

网络投票时间：2020 年11 月27 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年11 月 27 日9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2020 年11 月27 日09∶15—15∶00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

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网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的 一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年11 月20 日（星期五）。

• 7、出席对象：

（1）截至2020 年11 月20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

• 8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001 号公司本部会议室。

二、会议审议事项

《关于签署<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>的议案》，内容详见公司于 2020 年11 月12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）的2020-047 号《关于拟签署<有线信息传输大 厦物业整体租赁合同>的公告》。

特别提示： 本次会议审议之议案属于普通决议事项，需经出席本次会议股东及股 东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于签署《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

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（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代 表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、 持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件 和本人身份证办理登记。

（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账 户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的 身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

• （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其

• 他授权文件应当经过公证。

（5）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

（6）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

2、登记时间：2020 年11 月23 日—2020 年11 月26 日的9∶00 至12∶00，14∶ 00 至17∶00，及2020 年11 月27 日的9∶00 至12∶00。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务及投资发展部。

4、会议联系方式：

联系人：金樵、刘刚、林洁明

联系电话：0755-83067777，或83066888 转3043、3211。

传真号码：0755-83067777 电子信箱：do@topway.cn。

联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001 号 邮编：518036。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件1。

六、备查文件

深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

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特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十二日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020 年11 月27 日9∶15

—9∶25，9∶30—11∶30 和13∶00—15∶00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年11 月27 日9∶15，结束时间为2020 年11 月27 日15∶00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯 股份有限公司2020 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投 票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票√
1.00	关于签署《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2020 年 月 日

备注：

• 1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提

• 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

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