SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 19, 2011

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2011－037

深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2011 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本

• 公司”）董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议于2011 年8 月

• 17 日召开，审议通过了《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的议案》，定于2011 年9 月6 日召开公司2011年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2011 年9 月6 日（星期二）下午14 点30 分；

网络投票时间：2011 年9 月5 日——2011 年9 月6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年9 月6 日09:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为：2011 年9 月5 日15:00 至2011 年9 月6 日15:00 期间任意时间。

• 5、股权登记日：2011 年9 月1 日（星期四）。

• 6、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投 票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

7、出席对象：

（1）截至2011 年9 月1 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001 号公司本部会议室。。

二、会议审议事项

1、《关于股权收购暨关联交易的议案》，内容详见公司2011 年8 月19 日刊登于指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的2011-035 号《关于股权 收购的关联交易公告》。

说明：股东大会就此议案进行表决，关联股东须回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表 人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持

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股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和 本人身份证办理登记。

（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户 卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身 份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

• （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

• （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他

• 授权文件应当经过公证。

  • 2、登记时间：2011 年9 月2 日、9 月5 日，9∶00 至12∶00，14∶00 至17∶00。

  • 3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市天威视讯股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：362238。

2、投票简称：天威投票。

• 3、投票时间：2011 年9 月6 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代 表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应

“委托价格”一览表如下：

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100
议案1	关于股权收购暨关联交易的议案	1.00

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• （3）在“委托股数”项目下输入表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如

下：

下：
表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股 东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票 为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先 对总议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011 年9 月5 日15:00，结束时间为2011 年9 月6 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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• 2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出

• 席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案， 视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

会议联系人：林杨、侯雨含。

联系部门：公司董事会办公室。

联系电话：0755-83067777，或83066888 转3286、3211。

传真号码：0755-83067777。

联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001 号 邮编：518036。

• 2、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

附件：授权委托书

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十九日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威 视讯股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案 投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投 票。

			表决意见	表决意见
序号	提案内容
		同意	反对	弃权
1	《关于股权收购暨关联交易的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2011 年 月 日

附注：

• 1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反

• 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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