SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 31, 2011

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2011－008

深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、会议召集：公司董事会；

2、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事 会第二十一次会议于2011 年1 月31 日召开，审议通过了《关于召开公司2011 年第一 次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定；

3、会议日期和时间：2011 年2 月16 日（星期三）上午9∶30；

4、会议召开方式：现场；

• 5、会议出席对象：

（1）截至2011 年2 月11 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师及保荐代表人。

• 6、会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001 号公司本部会议室。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

二、会议审议事项

1、《关于2011 年度预计日常关联交易的议案》，内容详见公司2011 年2 月1 日刊 登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网的2011-005 号《深圳市天威视讯股 份有限公司日常关联交易公告》；

2、《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》，内容详见公司2011 年 2 月1 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网的2011-006 号《深圳市 天威视讯股份有限公司关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的公告》、2011-007 号《深圳市天威视讯股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权的公告》。

说明：股东大会就议案1 进行表决时，关联股东须回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表 人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持 股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和 本人身份证办理登记。

（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户 卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身 份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他 授权文件应当经过公证。

登记时间：2011 年2 月13 日、2 月14 日，9∶00 至12∶00，14∶00 至17∶00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市天威视讯股份有限公司董事会办公

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

室。

四、其他事项

1、联系方式

会议联系人：罗建春、林杨。

联系部门：深圳市天威视讯股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-83067777，或83066888 转3002、3286。

传真号码：0755-83067777。

联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001 号 邮编：518036。

• 2、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

附件：授权委托书

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一一年一月三十一日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视 讯股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投

票。若委托人没有对提案的表决意见做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

			表决意见	表决意见
序号	提案内容
		同意	反对	弃权
1	《关于2011年度预计日常关联交易的议案》
2	《关于建设“深圳市有线信息传输大厦项目”的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2011 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4