SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 12, 2008

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2008－044

深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2008 年12 月12 日召开，审议通过了《关于召开公司2008 年第三次临时股东大会的 议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、股权登记日：2008 年12 月22 日（星期一）

• 3、会议方式：现场

4、会议时间：2008 年12 月29 日（星期一）9∶30

• 5、会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001 号公司本部会议室

• 6、会议出席对象：

（1）2008 年12 月22 日（星期一）15∶00 深圳证券交易所交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及保荐代表人。

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二、会议审议事项

• 1、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；

• 2、《关于公司董事薪酬的议案》；

• 3、《关于公司监事薪酬的议案》；

4、《关于调整募集资金投资使用计划的议案》（详见公司2008 年10 月21 日刊登 于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网的2008-033 号《第五届董事会第一次 会议决议公告》）。

三、出席会议的登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表 人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持 股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和 本人身份证办理登记。

（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户 卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身 份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他 授权文件应当经过公证。

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市天威视讯股份有限公司董事会办公 室。

3、登记时间：2008 年12 月25 日至2008 年12 月26 日，9∶00 至12∶00，14∶

00 至17∶00。

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四、联系方式

联系人：罗建春、林杨、王晓芹。

联系部门：深圳市天威视讯股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-83067777，0755-83066888 转3116。 传真号码：0755-83067777。

联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001 号 邮编：518036。

五、其他事项

• 1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

附件：授权委托书

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 二〇〇八年十二月十二日

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威 视讯股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案 投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投 票。

序号	提案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于补选公司第五届董事会董事的议案
2	关于公司董事薪酬的议案
3	关于公司监事薪酬的议案
4	关于调整募集资金投资使用计划的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2008 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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