SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Governance Information 2012

Aug 16, 2012

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以 下简称《管理办法》)、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2 号》、《股权激励有关备忘录3号》(以上备忘录合称为《股权激励备忘录》)、 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》等相关 规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对《关于公司股票期权激 励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》进行了认真的审议并发表如下独立 意见：

公司本次由于个别激励对象离职而对激励对象名单及授予数量进行的调整， 符合《管理办法》及《股权激励备忘录》的规定，符合《深圳市拓日新能源科技 股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》对激励对象发生异动时的处理规 定，其他激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会指定创业板信息披露网站 上公示内容一致。

综上所述，我们一致同意公司本次对激励对象名单及授予数量进行调整。

（以下无正文，为签字页）

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（此页无正文，为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事关于公司股票 期权激励计划相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

宋萍萍 郭晋龙 曾燮榕

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2012 年 8 月 15 日

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