SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Nov 23, 2022

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2022-070

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六 次会议于 2022 年 11 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以 现场及通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 17 日以书面及电话方式通知全 体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请人民币贰亿伍 仟万元综合授信额度的议案》表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信续期，额度为人民币贰亿伍仟万元整，授信额度期限为三年，最终以银 行实际审批的授信额度为准。上述授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金 额及期限以公司与授信银行实际签署的协议为准。董事会授权公司管理层在上述 额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项，授权期限为自本次董事会审议通 过之日起一年内。

三、备查文件

深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日