SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 25, 2020

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-065 债券代码：112628 债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二十次会议于2020 年10 月23 日在深圳市南山区侨香路香年广场A 栋803 会议 室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020 年10 月10 日以书面及电话方式通 知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9 名，实际参加会议并表决的 董事9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生 主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》，表 决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2020 年第三季度报告》全文详见 2020 年10 月26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn），《深圳市拓日新能源 科技股份有限公司2020 年第三季度报告》正文详见2020 年10 月26 日的《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

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