SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 18, 2020

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-045 债券代码：112628 债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十六次会议于2020 年8 月18 日在深圳市南山区侨香路香年广场A 栋803 会议室 以现场及通讯方式召开，会议通知于2020 年8 月13 日以书面及电话方式通知全 体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资孙公司开展融资业务及公司为其提供担保的议案》， 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司全资孙公司叶城县瑞城新能源科技有限公司（以下简称“叶城瑞城”） 拟与中国农业发展银行岳普湖县支行（以下简称“农发行岳普湖支行”）就叶城 瑞城20MW 光伏电站开展项目融资业务。基于支持分子公司发展和执行盘活资产 的集团决策，公司同意此次叶城瑞城开展项目融资业务并由公司为其提供连带责 任担保。

具体情况详见2020 年8 月19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》公告的《关于全资孙公司开展融资业务及公司对其提供担保的公告》（公 告编号：2020-046）。

本议案已经公司全体独立董事发表同意的独立意见，具体内容详见2020 年 8 月19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年8 月19 日

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