SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 17, 2020

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-001 债券代码：112628 债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 九次会议于2020 年1 月17 日在深圳市南山区侨香路香年广场A 栋803 会议室以 现场与通讯方式召开，会议通知于2020 年1 月10 日以书面及电话方式通知全体 董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9 名，实际参加会议并表决的董事9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》，表决结果：9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。

原董事会秘书杨国强先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务，职务调整后 杨国强先生仍将继续担任公司董事及总经理职务，同时聘任龚艳平女士担任公司 副总经理及董事会秘书，其中，董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满时止；副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届高 级管理人员任期届满时止。

龚艳平女士已获取上市公司董事会秘书资格证书，并已经深圳证券交易所审 核无异议。

《关于聘任副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2020-002）详见 2020 年1 月18 日的《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会

2020 年1 月18 日

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