SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 28, 2016

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2016-038

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 三次会议于2016 年7 月28 日在深圳市南山区侨香路香年广场A 栋803 会议室以 现场及通讯方式召开，会议通知和议案于2016 年7 月20 日以电子邮件及电话方 式发出。会议应到董事9 名，实际参加会议并表决的董事9 名。公司部分监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议 形成如下决议：

1.审议通过《关于设立信息披露委员会暨制定<信息披露委员会工作细则> 的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

为了进一步增强信息收集和传递、提高信息披露质量、建立信息披露跨部门 协调机制，根据《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》，公司在董事会下设 立信息披露委员会，由董事长、独立董事（会计专业领域）、总经理、董事会秘 书、财务总监、内审负责人组成。

《信息披露委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿伍 仟万元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信，总额度为人民币壹亿伍仟万元整，授信额度的期限为一年，最终以授 信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理本次授信申 请、贷款签约等相关事项。

3.审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民

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币贰亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 鉴于公司生产经营实际需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳 分行申请综合授信，总额度为人民币贰亿元整，授信额度的期限为一年，最终以 授信银行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理本次授信 申请、贷款签约等相关事项。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 2016 年7 月29 日

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