SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Board/Management Information 2008

Apr 22, 2008

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2008-010 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四 次会议于2008年4月21日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议 由公司监事会主席薛林主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下决议：

• 1、审议通过并提请股东大会审议《2007年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

• 2、审议通过并提请股东大会审议《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年年度 报告》和《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年年度报告摘要》

监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源 科技股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏”。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

• 3、审议通过并提请股东大会审议《2007年度财务决算报告》

监事会认为：深圳大华天诚会计师事务所对公司2007年度财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司2007年度的财务状况。 表决结果，3票同意、0票反对、0票弃权

• 4、审议通过并提请股东大会审议《公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金

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投资项目的自筹资金的议案》

监事会认为：“本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要， 内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金33,958,823.64元”

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

二○○八年四月二十一日

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