SHENZHEN TOPBAND CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 8, 2021

证券简称：拓邦股份

证券代码： 002139

公告编号： 2021097

深圳拓邦股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通

• 过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

  • 4、召开时间

  • （1）现场会议时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 2:30 开始。

（2）网络投票时间：2021 年 12 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将 通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的以第 一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2021年12月20日

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

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席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师事务所律师。

• 8、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室 二、会议审议事项

• 1、本次会议表决提案如下：

提案序号	提案名称
	非累积投票
1.00	《关于全资子公司对外投资暨签署<投资协议>的议案》

• 2、上述提案已经2021年12月7日召开的公司第七届董事会第十七次（临时）会议通

• 过，提案内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨签署<投资协议>的公 告》。

• 3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，

• 公司将对中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于全资子公司对外投资暨签署<投资协议>的议案》	√

注：1.00元代表对议案1进行表决。

四、会议登记事项

• 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出

• 席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人 单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的， 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡 办理登记。

• 3、可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司

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的时间为准（不接受电话登记）。

• 4、登记时间：2021 年 12 月 21 日，9:00-11:30，14:30-17:00；

• 5、登记地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。信函上

请注明“股东大会”字样。

• 6、现场会议联系方式

地址：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。

联 系 人：文朝晖

联系电话：0755-26957035

联系传真：0755-26957440

邮 编：518108

• 7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜详 见附件 1。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362139；投票简称：“拓邦投票”。

2、填报表决意见：

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

深圳拓邦股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会授权委托书

深圳拓邦股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人（本公司）出席深圳拓邦股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书 的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人名称(正楷)： 委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 持有股份性质： 委托日期： 年 月 日

受托人姓名(正楷)： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人对受托人的表决指示如下：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
			同意	反对	弃权
1.00	《关于全资子公司对外投资暨签署<投资协议>的议案》	√

特别说明事项：

• 1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位

• 印章。

  • 2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

  • 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  • 4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

  • 5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同

• ” “ ” “ ”

• 意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

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