SHENZHEN TOPBAND CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 14, 2012

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2012045

深圳拓邦股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司董事会提议召开2012 年第三次临时股东大会（以下 简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012 年11 月30 日（星期五）上午10:30 。

• 3、股权登记日： 2012 年11 月23 日。

• 4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票表决方式召开。

• 5、会议地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室

• 6、会议出席对象

（1）截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公 司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、本次股东大会拟审议事项

《关于更换2012 年度审计机构的议案》

《关于更换2012 年度审计机构的议案》已经第四届董事会2012年第七次（临 时）会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。

上述议案的相关内容详见公司2012 年11 月15 日刊登于《证券时报》和巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《第四届董事会2012 年第七次 （临时）会议决议公告》。

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三、参与会议股东的登记方法

• 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代

• 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡办理登记。

• 3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司

• 的时间为准（不接受电话登记）。

  • 4、登记时间：2012 年11 月26 日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。

• 5、登记地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园董事会办公室。信

• 函上请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天。

• 2、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

• 3、会务联系方式：

• 6、联系地址：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园董事会办公室 联 系 人：文朝晖

  • 联系电话：0755-26957035

  • 联系传真：0755-26957440

  • 邮 编：518108

特此公告

深圳拓邦股份有限公司董事会

2012 年11 月14 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加深圳拓邦股份 有限公司2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我单位（本人）承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
一	《关于更换2012 年度审计机构的议案》

注：1、请对每一表决事项根据本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择， 其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名： 受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位 公章。

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回执

截至 2012 年 11 月 23 日，我公司（个人）持有深圳拓邦股份有限公司股票

• 股，拟参加深圳拓邦股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户号码：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或重新打印均有效。

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