SHENZHEN TOPBAND CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 25, 2011

股票简称：拓邦股份 股票代码： 002139 公告编号 :2011059

深圳拓邦股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳拓邦股份有限公司董事会提议召开2011 年第2 次临时股东大会，股东 大会的有关事项如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间： 2011 年12 月12 日上午10 时

（三）会议地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室

（四）会议召开方式：现场会议、现场表决；

（五）股权登记日： 2011 年12 月6 日

二、会议拟审议事项

经第四届董事会2011 年第5 次会议审议并提交股东大会审议的议案：

《关于改聘公司2011 年度财务报告审计机构的议案》

三、会议出席对象

（一）截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的 股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师及保荐代表人。

四、参与会议股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

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• （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托 书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登 记手续；

• （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年12 月9 日下午4 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （五）登记时间：2011 年12 月7 日至12 月9 日（上午9 时至11 时，下午2 时 至4 时）。

• （六）登记地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园

（七）联系方式：

联 系 人：李 让

联系电话：0755-26957035 联系传真：0755-26957440

邮 编：518108

（八）其他

公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此公告

深圳拓邦股份有限公司

董事会

2011 年11 月26 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加深圳拓邦股份有限 公司2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由我单位（本人）承担。

序号		议案	赞成	反对	弃权
1	《关于改聘公司2011	年度财务报告审计机构的议案》

注：1、请对每一表决事项根据本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”； 2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托； 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择， 其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受 托 人 签 名： 受托人身份证号码： 委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位 公章。

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回执

截至 2011 年 12 月 6 日，我公司（个人）持有深圳拓邦股份有限公司股票 股，拟参加公司 2011 年第二次股东大会。

出席人姓名：

股东账户号码：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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