SHENZHEN TOPBAND CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 5, 2009

股票简称：拓邦电子 股票代码： 002139 公告编号 :2009031

深圳市拓邦电子科技股份有限公司

关于召开 2009 年第 1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事会提议召开2009 年第1 次临时股东 大会，股东大会的有关事项如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间： 2009 年8 月21 日上午10 时

（三）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B 区公司 会议室

（四）会议召开方式：现场会议，现场表决

（五）股权登记日： 2009 年8 月17 日

二、会议拟审议事项

经第三届董事会2009 年第6 次会议审议通过并提交股东大会审议的议案： （一）《关于2009 年中期利润分配的预案》

（二）《关于修订公司<章程>的议案》

经第三届董事会 2009 年第 5 次会议审议通过并提交股东大会审议的议案： （三）《关于变更公司名称的议案》

（四）《关于修改公司<章程>的议案》（与上述议案二合并为同一议案）

三、会议出席对象

（一）截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限

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责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是 公司的股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （三）本公司聘请的律师及保荐代表人。

四、参与会议股东的登记方法

• （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等 办理登记手续；

• （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009 年

• 8 月20 日下午4 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （五）登记时间：2009 年8 月18 日至8 月20 日（上午9 时至11 时，下午

• 2 时至4 时）。

  • （六）登记地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。 （七）联系方式：

联 系 人：李 让

联系电话：0755-26957035 联系传真：0755-26957440

邮 编：518108

（八）其他

公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此公告。

深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事会

2009 年8 月5 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位/本人参加深圳市拓邦电子科技股份 有限公司2009 年第1 次临时股东大会，按照下列指示代为行使表决权，其行使 表决权的后果均由本单位/本人承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于2009 年中期利润分配的预案》
2	《关于修订公司<章程>的议案》
3	《关于变更公司名称的议案》

注：

• 1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

• 2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

• 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择， 其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位 公章。

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回执

截至 2009 年 8 月 17 日，我公司/个人持有深圳市拓邦电子科技股份有限公 司股票 股，拟参加公司 2009 年第 1 次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户号码：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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