SHENZHEN TOPBAND CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 13, 2008

股票简称：拓邦电子 股票代码： 002139 公告编号 :2008035

深圳市拓邦电子科技股份有限公司

关于召开 2008 年第 2 次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市拓邦电子科技股份有限公司于2008 年8 月1 日在《证券时报》、巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2008 年第2 次临时股东大会 的通知》，本次股东大会的部分议案将采取累积投票的方式，现将会议事项再次 通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间： 2008 年8 月16 日上午10 时

（三）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B 区公司

会议室

（四）会议召开方式：现场会议，现场表决；

（五）股权登记日： 2008 年8 月12 日

二、会议拟审议事项

经第二届董事会2008 年第7 次会议及第二届监事会2008 年第5 次会议审 议通过并提交股东大会审议的议案：

（一）《关于2008 年中期资本公积金转增股本的预案》

（二）《关于修改公司章程的议案》

（三）《关于董事会换届选举的议案》

（四）《关于监事会换届选举的议案》

（五）《关于修订<对外担保制度>的议案》

（六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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经第二届董事会 2008 年第 6 次会议审议通过并提交股东大会审议的议案： （七）《关于制订<规范控股股东及其关联方占用公司资金制度>的议案》

三、会议出席对象

（一）截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是 公司的股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师及保荐代表人。

四、参与会议股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等 办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008 年 8 月15 日下午4 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（五）登记时间：2008 年8 月13 日至8 月15 日（上午9 时至11 时，下午 2 时至4 时）。

（六）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B 区公司 董事会办公室。

（七）联系方式：

联 系 人：李 让

联系电话：0755-26957035 0755-27651888-8193

联系传真：0755-26957440

邮 编：518057

（八）其他

公司本次股东大会与会股东费用自理。

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深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事会 2008 年8 月13 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）参加深圳市拓邦电子科技 股份有限公司2008 年第2 次临时股东大会，按照下列指示代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于2008 年中期资本公积金转增股本的预案》
2	《关于修改公司章程的议案》
3	《关于董事会换届选举的议案》	本议案实行累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决权总数平均分配给打勾的候选人）
（1）	非独立董事候选人武永强
（2）	非独立董事候选人纪树海
（3）	非独立董事候选人马喜腾
（4）	非独立董事候选人吉学文
（5）	非独立董事候选人戴新
（6）	独立董事候选人袁成第
（7）	独立董事候选人邓志东
（8）	独立董事候选人潘秀玲
（9）	独立董事候选人汪争平
4	《关于监事会换届选举的议案》	本议案实行累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决权总数平均分配给打勾的候选人）
（1）	监事候选人万斐
（2）	监事候选人贺捷
5	《关于修订<对外担保制度>的议案》
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7	《关于制订<规范控股股东及其关联方占用公司资金制度>的议案》

注：1、议案 3 和议案 4 实行累积投票，请根据提示表决；

2、请对除议案 3 和议案 4 的其他议案根据本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏 内划“√”；

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• 3、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

• 4、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，

• 其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

• 注：法人股东须由其法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

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