SHENZHEN TOPBAND CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 17, 2008

股票简称：拓邦电子 股票代码： 002139 公告编号 :2008021

深圳市拓邦电子科技股份有限公司

关于召开 2008 年第 1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市拓邦电子科技股份有限公司第二届董事会2008 年第5 次会议于2008 年6 月14 日召开，会议决议召集临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会；

（二）会议时间： 2008 年7 月3 日上午10 时

（三）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B 区公司会 议室；

（四）会议召开方式：现场会议，现场表决；

（五）股权登记日： 2008 年6 月27 日

二、会议拟审议的事项

（一）《关于制订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

（二）《关于制订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

（三）《关于制订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

（四）《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

（五）《关于调整公司经营范围的议案》；

（六）《关于修订<深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；

（七）《关于修订公司章程的议案》；

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三、会议出席对象

（一）截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可委托代理人出席会议并表决， 该股东代理人不必是本公司的股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师。

四、参与会议股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办 理登记手续；

• （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008 年

• 7 月2 日下午4 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （五）登记时间： 2008 年7 月1 日和7 月2 日（上午9 时至11 时，下午2

• 时至4 时）。

（六）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B 区公司董 事会办公室。

（七）联系方式：

联 系 人：李 让

联系电话：0755-26957035 联系传真：0755-26957440

邮 编：518057

（八）其他

公司本次股东大会与会股东费用自理。

深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事会

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2008 年6 月17 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位/本人参加深圳市拓邦电子科技股份 有限公司2008 年第1 次临时股东大会，按照下列指示代为行使表决权，其行使 表决权的后果均由本单位/本人承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于制订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
2	《关于制订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
3	《关于制订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
4	《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
5	《关于调整公司经营范围的议案》
6	《关于修订<深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
7	《关于修订公司章程的议案》

注：

• 1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

• 2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

• 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择， 其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

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受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位 公章。

回执

截至 2008 年 6 月 27 日，我公司/个人持有深圳市拓邦电子科技股份有限公 司股票 股，拟参加公司 2008 年第 1 次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户号码：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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