SHENZHEN TOPBAND CO., LTD. — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

关于召开 2013 年度股东大会的通知

股票简称：拓邦股份 股票代码： 002139 公告编号 2014011

深圳拓邦股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2014 第2 次会 议决议，决定于2014 年4 月18 日召开公司2013 年度股东大会，审议董事会、监事会 提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

• 一、会议基本情况

• 1、会议召集人：本公司董事会

• 2、召开时间 ：2014 年4 月18 日（星期五）上午10:30。

• 3、会议地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票。

• 5、股权登记日： 2014 年4 月11 日

二、会议出席对象

• 1、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、公司聘请的律师事务所律师。

  • 三、会议审议事项

  • 1、《关于2013 年年度报告及摘要的议案》

  • 2、《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》

  • 3、《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》

  • 4、《关于董事、高级管理人员2013 年度薪酬的议案》

  • 5、《关于监事2013 年度薪酬的议案》

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关于召开 2013 年度股东大会的通知

• 6、《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》

• 7、《关于公司2013 年度利润分配的预案》

• 8、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》

• 以上议案内容详见2014 年3 月26 日的《证券时报》和巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事姚小聪先生、谢家伟女士、汪争平先生向董事会提交了独立董事述职 报告，并将在公司2013 年度股东大会上述职。

• 三、会议登记方法

• 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出

• 席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

• 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人

• 单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的， 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡 办理登记。

• 3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间

• 为准（不接受电话登记）。

  • 4、登记时间：2014 年4 月14 日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

• 5、登记地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园董事会办公室。信函上请

• 注明“股东大会”字样。

四、其他事项

• 1、会议联系方式

地址：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园董事会办公室。

联 系 人：文朝晖、陈地剑

联系电话：0755-26957035 联系传真：0755-26957440

• 邮 编：518108

• 2、会议期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

  • 特此公告

深圳拓邦股份有限公司董事会

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2014 年3 月26 日

关于召开 2013 年度股东大会的通知

附件：

深圳拓邦股份有限公司

2013 年度股东大会授权委托书

深圳拓邦股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳拓邦股份有限公司2013 年度 股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表 决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授 权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案1	《关于2013 年年度报告及摘要的议案》
议案2	《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》
议案3	《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》
议案4	《关于董事2013 年度薪酬的议案》
议案5	《关于监事2013 年度薪酬的议案》
议案6	《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》
议案7	《关于公司2013 年度利润分配的预案》
议案8	《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》

特别说明事项：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

• 为准，每项均为单选，多选无效。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法

• 人单位公章。

  • 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代

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关于召开 2013 年度股东大会的通知

为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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