SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 10, 2014

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-15

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”），现将召开公司2014 年第一次临时股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

• （二）召集人：公司董事会，2014年3月7日召开的公司第六届董事会第五次

• 次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的要求

• （四）召开时间：2013年3月27日（星期四）下午2:00

• （五）召开方式：现场投票方式

• （六）股权登记日：2014年3月20日

• （七）出席对象：

1、截至2014年3月20日（星期四）下午3:00收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• （八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

二、会议审议事项

（一）《关于子公司签署合作框架协议的议案》；

• （二）《关于变更募集资金用途的议案》。

以上分别详见公司于2014年2月15日和2014年3月11日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2014-06号、2014-12号、2014-14号公告）， 全部议案内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年 第一次临时股东大会文件》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记手续：

• 1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明

• 书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会 议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手 续。

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• （二）登记时间：2014 年3 月26 日（星期三） 上午9：00－11：30，下午2：

• 00-5:30。

  • （三）登记地点：深圳市福田区华强北路3 号深纺大厦六楼董事会秘书处 四、其他事项

（一）会议联系方式：

• 1、公司地址：深圳市福田区华强北路3 号深纺大厦六楼

2、邮政编码：518031

3、联 系 人：姜澎

4、联系电话：0755-83776043

5、传 真：0755-83776139

（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

（一）《第六届董事会第五次会议决议》；

（二）《第六届监事会第四次会议决议》。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

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附件:授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人/本单位出席深圳市纺织（集团）股份有限公

司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账户： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/本单位（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
（一）	关于子公司签署合作框架协议的议案
（二）	关于变更募集资金用途的议案

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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