SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 24, 2013

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2013-51

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”），现将召开公司2013 年第二次临时股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会，2013年10月23日召开的公司第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的要求

（四）召开时间：2013年11月11日（星期一）上午10:00

（五）召开方式：现场投票方式

（六）股权登记日：2013年11月4日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至2013年11月4日（星期一）下午3:00收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人（授权委托书 附后）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

二、会议审议事项

《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》。该议 案经公司第六届董事会第三次会议审议通过。详见于2013年10月25日在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2013-48号公告，全部议案内容详 见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年第二次临时股东

大会会议文件》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和 持股凭证；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账 户卡及持股凭证；法人股东凭法定代表人代表证明书、法人授权委托书、法人股 东股东账户卡、出席人身份证）请办理登记手续。

（二）登记时间：2013 年11 月4 日（星期一）上午9：00－11：30，下午2： 00-5:30

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路3 号深纺大厦六楼董事会秘书处 四、其他事项

（一）会议联系方式：

1、公司地址：深圳市福田区华强北路3 号深纺大厦六楼

2、邮政编码：518031

3、联 系 人：姜澎

4、联系电话：0755-83776043

5、传 真：0755-83776139

（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

（一）董事会决议

（二）审计报告

（二）评估报告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会 二○一三年十月二十五日

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附件:授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人/本单位出席深圳市纺织（集团）股份有限公 司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账户： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/本单位（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

议 案

表 决 同 意 弃 权 反 对

《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股 权价格的议案》

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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