SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 27, 2012

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2012-42

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”），现将召开2012 年第三次临时股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年第三次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会，于2012年10月26日召开的第五届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的要求。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2012年11月12日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月12 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月11日下 午15:00 至2012年11月12日下午15:00中的任意时间。

（五）召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

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公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截至2012年11月1日（星期四）下午15:00收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• （七）现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼公司会

• 议室

二、会议审议事项

1、关于调整公司2012 年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案；

• 2、关于修订公司《2012 年向特定对象非公开发行股票预案》的议案；

• 3、关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案；

• 4、关于授权董事会办理2012 年非公开发行股票相关事宜的议案。

以上议案的相关内容分别详见2012 年10 月27 日刊登于《证券时报》、《中 国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第 五届董事会第二十七次会议决议公告》（2012-40 号）、《第五届监事会第二十 七次会议决议公告》（2012-41 号）和《2012 年第三次临时股东大会文件》。

三、现场会议登记及会议出席办法

（一）登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证 明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席 会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记 手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2012年11月9日上午9：00－11：30，下午14：00-17：30。

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼公司董事会秘书

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处。

• （四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明 如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2012年11月12日的交

• 易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（A、B股相同）,股东以申报买 入委托的方式对表决事项进行投票。如同一股东分别持有公司A、B股的，股东应 当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360045	深纺投票	买入	对应申报价格

• 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）输入“买入”指令；

（2）输入证券代码“360045”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。对于议案一的子议案需逐项表决， 1.00元代表对议案一项下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案一中子议案

• （一），1.02 元代表议案一中子议案（二）。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号
	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下一至四项议案统一表决	100.00元
一	关于调整公司2012 年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案	1.00元
（一）	定价基准日、发行价格	1.01元

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（二）	发行决议有效期	1.02元
二	关于修订公司《2012 年向特定对象非公开发行股票预案》的议案	2.00元
三	关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案	3.00元
四	关于授权董事会办理2012 年非公开发行股票相关事宜的议案	4.00元

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意

• 见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、投票时间：

互联网投票系统开始投票的时间为2012年11月11日下午15：00，结束时间为 2012年11月12日下午15：00。

• 2、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

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（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓

名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回 一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。

码”激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码

如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服 务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活

方法类似。

方法类似。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话：0755-83991192，83990728

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定的时间通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“深圳市纺织（集团）股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

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1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

（一）会议联系方式

联系电话：0755-83776043 指定传真：0755-83776139

联 系 人：姜澎

电子信箱：jiangp@chinasthc.com

（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会 的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会 二○一二年十月二十七日

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附：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 代表本公司（本人）出席深圳市纺织（集团）股份有 限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

议 案		表 决
	同意	反对	弃权
一、《关于调整公司2012 年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案》
（一）定价基准日、发行价格
（二）发行决议有效期
二、《关于修订公司<2012 年向特定对象非公开发行股票预案>的议案》
三、《关于签订<非公开发行附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》
四、关于授权董事会办理2012 年非公开发行股票相关事宜的议案

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”， 三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视 为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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